ДБР расследует отмывание средств российским генералом в Украине через бизнес-партнера Кивы
2022-04-18 10:01
Гостиницы, рестораны, земельные участки российского генерала в Украине были оформлены на другое лицо и использовались для отмывания средств
Схожі новини
Дело Манафорта: Белиз расследует отмывание денег ПР через офшор
2017-05-22 16:02
Для перевода американскому политтехнологу $750 тысяч от регионалов был использован белизский оффшор Neocom Systems Limited, рассказали в Bloomberg
НАБУ расследует отмывание денег в Укроборонпроме – СМИ
2017-12-22 15:31
Два чиновника концерна подозреваются в махинациях на 6 млн долларов.
Медведчук через бизнес-партнера купил телеканал ZIK – СМИ
2019-06-14 17:31
Львовский бизнесмен и политик Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и стал его единоличным владельцем.
Как сообщает 112 Украина, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne...
Дело Манафорта: ФБР расследует отмывание денег соратниками Путина
2017-12-25 08:02
ФБР запросило документы о связанном с Россией банке FBME на Кипре, где среди его клиентов были близкие к президенту РФ несколько соратников
Украина расследует обстрел машины с российским генералом при ЦСКК по статье "теракт" – пресс-офицер украинской стороны в Центре
2015-05-24 17:31
По факту обстрела в зоне АТО автомобиля совместного Центра по контролю и координации, в котором находились украинский военный и руководитель российского представительства в СЦКК генерал-полковник Александр Ленцов, начато уголовное производство по статье \"теракт\", сообщил агентству \"Интерфакс-Украина\" пресс-офицер украинской стороны Центра Руслан...
Украинские коммунальные предприятия проверят на отмывание средств - Ю.Луценко
2016-07-25 20:02
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украине состоится проверка всех коммунальных предприятий Украины на отмывание этими структурами государственных средств. Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко отметив это во время представления нового прокурора Черниговской области, передаёт корреспондент...
Минюст США расследует отмывание денег Deutsche Bank в Москве – Bloomberg
2015-08-04 12:03
В фокусе внимания следствия - \"зеркальные сделки\" российских клиентов банка в Москве и Лондоне, незаконный вывод капиталов и др.
В Конго арестовали бизнес-партнера Лукашенка - СМИ
2021-03-23 23:30
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Демократической Республике Конго задержали бизнесмена Александра Зингмана, которого называют теневым партнером Александра Лукашенка. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Maverick.
В Сети показали особняк бизнес-партнера Путина
2016-11-02 17:35
Ближайший друг президента России обзавелся огромным особняком.
СБУ обнародовала перехваченные переговоры боевиков с российским генералом
2018-01-23 12:01
Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между лидером частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил России Евгением Никифоровым (позывной...
Испанская прокуратура расследует отмывание российскими чиновниками 30 млн евро
2018-01-16 10:02
Прокуратура Испании начала расследование по факту сообщений о том, что российские чиновники \"отмыли\" 30 млн евро в стране.
Дело против бизнес-партнера Януковича закрывают
2016-02-08 13:02
Бизнесмена Юрия Иванющенко обвиняли в хищении \"киотских денег\".
В США задержали четверых россиян за отмывание средств и мошенничество
2018-08-06 23:31
Федеральное бюро расследований США задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.
МХП Косюка обнародовал Кодекс бизнес-партнера
2021-01-28 17:00
КИЕВ. 28 января. УНН. Агроиндустриальный холдинг МХП, лидер украинского и европейского рынка курятины, обнародовал Кодекс бизнес-партнера. Документ определяет основные принципы, на которых компания формирует взаимоотношения с компаниями-партнерами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МХП.
Отмывание средств чиновников времен Януковича: в чем подозревают голову "Укрэксимбанка"
2019-11-16 16:31
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Председатель \"Укрэксимбанка\" подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковиче, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы СБУ.
Британия вслед за США расследует отмывание российских денег в Deutsche Bank
2015-07-16 16:01
Британский регулятор финансового рынка начал проверку в отношении возможного отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank.
Ложкин назначил в АП сына своего бизнес-партнера
2015-08-19 16:31
Руководителем главного контрольного департамента Администрации президента глава АП Ложкин назначил Андрея Девко, сына своего бизнес-партнера
ЦИК зарегистрировала новым депутатом бизнес-партнера Порошенко
2017-03-03 17:01
Центризбирком зарегистрировал нардепом Юрия Буглака, включенного в избирательный список БПП под номером 81
Зеленский назначил бизнес-партнера своим первым помощником
2019-05-21 19:32
Президент Владимир Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира
С Львовской области экстрадировали иностранца, которого разыскивали за отмывание средств
2019-04-03 12:03
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. С Львовской области в Венгрию экстрадировали турка, который находился в международном розыске за отмывание средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.