В Іспанії затримали 23 людини у справі відмивання грошей російської мафії, серед них двоє українців
2020-12-17 08:02
Затримання вважають найбільшою спецоперацією проти східноєвропейської мафії за 10 років
Схожі новини
В Іспанії затримали десятки осіб у справі про відмивання коштів російської мафії: серед затриманих українці
2020-12-17 00:30
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліція Іспанії разом з Європолом 16 грудня затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів, повідомляється на сайті іспанської поліції, пише УНН.
Іспанський суд виніс рішення у справі відмивання грошей для російської мафії
2018-10-19 19:33
Іспанські судді виправдали 17 росіян у справі ймовірного великомасштабного відмивання грошей для російської мафії.
В Іспанії затримали одного з лідерів «російської мафії»
2018-08-05 21:02
На півдні Іспанії затримано і взято під варту трьох кримінальних авторитетів з країн колишнього СРСР: їх закидають замах на вбивство, фальсифікацію документів та членство у злочинній організації.
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
В Італії затримали 49 членів мафії: серед них мер міста
2021-01-18 23:01
КИЇВ. 18 січня. УНН. Італійська поліція в понеділок заарештувала 49 осіб, включаючи мера в ході операції проти базується в Калабрії мафії \'Ndrangheta. Про це пише італійське видання ANSA, передає УНН.
В Іспанії суд виніс вироки у масштабній справі "російської мафії"
2019-05-31 08:01
Головний обвинувачений ще не засуджений.
В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна
2018-12-19 18:03
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
Затримано трьох кримінальних авторитетів російської мафії в Іспанії
2018-08-05 18:01
Троє кримінальних авторитетів є вихідцями з країн колишнього СРСР
Продюсера фільму "Вовк з Уолл-стріт" затримали у справі про відмивання грошей
2019-07-05 08:01
КИЇВ. 5 липня. УНН. Пасинка колишнього прем\'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака та продюсера голлівудських фільмів, серед яких \"Вовк з Уолл-стріт\", Різа Азіза затримали у Малайзії у рамках справи про відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
В Іспанії затримано одного з лідерів російської мафії - ЗМІ
2018-08-05 20:32
КИЇВ. 5 серпня. УНН. На півдні Іспанії затримано трьох кримінальних авторитетів, в тому числі двох представників грузинських кланів. Їм закидають замах на вбивство і фальсифікацію документів. Про це повідомляє УНН з посиланням на...
У США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей
2019-01-08 21:03
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
2018-08-06 21:00
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
2018-08-06 20:01
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
ЗМІ Іспанії навели деталі про затримання "відмивачів" коштів російської мафії
2020-12-18 08:01
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Поліція Іспанії затримала у справі про відмивання грошей російської мафії декілька російських бізнесменів. Серед затриманих виявився підприємець Олексій Широков (або Сіроков), повідомили іспанські газети El Pais і ABC, пише УНН.
В Іспанії затримали українців – їх підозрюють у торгівлі російським озброєнням та відмиванні грошей
2020-11-14 22:30
На крючок поліції злочинне угрупування потрапило іще 2018 року.
В Австрії затримали експосадовця мінкульту РФ за відмивання грошей
2019-11-11 08:02
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kronen Zeitung.
У Фінляндії затримали росіянку – її шукають Штати за відмивання грошей
2018-12-28 12:03
У Фінляндії за запитом США затримали росіянку, підозрювану у порушенні законодавства в сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків і відмиванні грошей.