Іспанський суд виніс рішення у справі відмивання грошей для російської мафії
2018-10-19 19:33
Іспанські судді виправдали 17 росіян у справі ймовірного великомасштабного відмивання грошей для російської мафії.
Схожі новини
В Іспанії суд виніс вироки у масштабній справі "російської мафії"
2019-05-31 08:01
Головний обвинувачений ще не засуджений.
В Іспанії затримали 23 людини у справі відмивання грошей російської мафії, серед них двоє українців
2020-12-17 08:02
Затримання вважають найбільшою спецоперацією проти східноєвропейської мафії за 10 років
В Іспанії затримали десятки осіб у справі про відмивання коштів російської мафії: серед затриманих українці
2020-12-17 00:30
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліція Іспанії разом з Європолом 16 грудня затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів, повідомляється на сайті іспанської поліції, пише УНН.
Суд ЄС виніс рішення у справі університету Сороса
2020-10-06 12:00
Зміни до законодавства Угорщини, що роблять неможливою роботу університету, були визнані такими, що суперечать праву Євросоюзу.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
Суд Лондона виніс рішення у справі ПриватБанку і Коломойського
2018-12-04 15:33
Суддя визнав наявність доказів ретельно спланованих шахрайських дій та відмивання коштів в особливо великих розмірах.
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
У США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей
2019-01-08 21:03
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...
У справі навколо нардепа Святаша суд виніс ще одне рішення
2019-07-19 16:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. Печерський районний суд міста Києва відправив Пугача Олександра Яременка Олександра цілодобовий під домашній арешт в рамках кримінального провадження за фактами заволодіння кредитними коштами АТ \"УкрСиббанк\", які в 2007 році було надано кільком підприємствам групи компаній \"АІС\", яка контролюється колишнім нардепом Дмитром Святашем та його бізнес-партнером Василем...
Апеляційний суд виніс рішення у справі про вбивство журналіста Сергієнка
2018-08-30 17:03
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора у справі щодо вбивства у квітні 2014 року журналіста Василя Сергієнка. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
Суд виніс рішення на користь Roshen у справі з "Київхлібом"
2018-08-17 16:30
Господарський суд Києва задовольнив позов Roshen до ПАТ \"Київхліб\" і зобов\'язав Мінекономіки визнати недійсним патент на промисловий зразок торту \"Казковий ключик\".
Суд виніс вироки у справі Гандзюк
2019-06-06 16:02
Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня виніс вироки у справі вбивства активістки з Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна.
Суд засудив Сергія Торбіна до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчук суд дав шість років в'язниці, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки...
Суд у Гаазі виніс рішення проти РФ у справі кримських активів ПриватБанку
2019-02-15 15:33
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Арбітражний суд в Гаазі виніс рішення на користь ПриватБанку та проти Російської Федерації щодо експропріації активів банку в анексованому Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу...
УЄФА виніс рішення у справі про натуралізацію Мораєса
2019-05-03 12:32
УЄФА прийняв рішення по справі натуралізації бразильського форварда Жуніора Мораєса і його виступів за збірну України. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на сайт організації.
Контрольний, етичний і дисциплінарний орган УЄФА відхилив протестів Федерацій футболу Люксембургу та Португалії.
Жуніор Мораєс став громадянином України незадовго до старту кваліфікації на Євро-2020...
В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна
2018-12-19 18:03
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
Кількамільйонна схема на альбомах для новонароджених: суд у Харкові виніс рішення
2020-11-30 16:32
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Суд у Харкові задовольнив позов прокуратури про визнання недійсним договору на закупівлю альбомів для новонароджених та повернення майже 3 млн грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі Харківської місцевої прокуратури.
Продюсера фільму "Вовк з Уолл-стріт" затримали у справі про відмивання грошей
2019-07-05 08:01
КИЇВ. 5 липня. УНН. Пасинка колишнього прем\'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака та продюсера голлівудських фільмів, серед яких \"Вовк з Уолл-стріт\", Різа Азіза затримали у Малайзії у рамках справи про відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.