Суд реанимировал дело об отмывании средств времен премьерства Лазаренко
2018-10-04 14:04
КИЕВ. 4 октября. УНН. Суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении лица, подозреваемого в отмывании средств, полученных преступным путем еще во времена Павла Лазаренко. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на странице в Twitter, передает УНН.
Схожі новини
Суд дал разрешение на спецрасследование по отмыванию средств времен Лазаренко
2018-10-04 11:06
Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении лица, подозреваемого в отмывании средств, добытых преступным путем еще во времена Павла...
Дело об отмывании средств "Привата" затягивают сознательно - Охрименко
2020-10-13 16:31
КИЕВ. 13 октября. УНН. Дело по расследованию схем вывода средств “ПриватБанка” умышленно “держат в воздухе”. Там вырисовывается некая политическое молчаливое согласие. Хотя деньги бывшим акционерам и связанным с ними лицам возвращать не будут. Такое мнение в комментарии УНН озвучил экономист Александр Охрименко.
Danske Bank предлагал деньги за молчание об отмывании средств
2018-11-19 13:03
Говард Уилкинсон, сообщивший правоохранительным органам о масштабных нарушениях в эстонском подразделении Danske Bank, заявил, что банк предлагал ему деньги за молчание.
ГПУ сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику Лазаренко
2018-06-25 18:02
По данным ведомства, этот человек уже проходил в рамках производства по хищению госсобственности, но был освобожден из-за истечения срока давности
Индийских политиков обвинили в "отмывании" средств через биткоины
2018-07-11 16:01
КИЕВ. 11 июля. УНН. Политическая партия \"Индийский национальный конгресс\" (INC) обвинила \"Народную партию\" (BJP) в отмывании денег через биткоины, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
Портнов: завтра подаю заявление об отмывании средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском"
2019-05-22 22:02
КИЕВ. 22 мая. УНН. Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, заявил, что завтра утром подаст заявление в ГБР по отмыванию средств и неуплате налогов на “Кузницы на Рыбацком”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram канал Портнова.
Генпрокуратура сообщила о подозрении фигурантам дела об отмывании средств при проведении торгов по заказу центра "Инваспорт"
2018-05-25 15:04
Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении члену комитета по конкурсным торгам Украинского центра по физической культуре и спорту инвалидов \"Инваспорт\" и главному бухгалтеру предприятия-участника процедур конкурсных торгов, проводившихся по заказу...
Дело хищения средств "Укргазбанка": обвинительный акт направили в суд
2019-01-30 17:03
КИЕВ. 30 января. УНН. Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в производстве относительно незаконного завладения 98 млн гривен \"Укргазбанка\". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города...
В Испании задержали десятки человек по делу об отмывании средств русской мафии: среди задержанных украинцы
2020-12-17 00:30
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции, пишет УНН.
Суд рассмотрит дело об увольнении Авакова
2019-03-11 14:03
Главу МВД обвиняют в несоответствии требованиям к членам правительства. Суд будет рассматривать это дело по упрощенной процедуре без вызова сторон.
Суд заставил НАБУ открыть дело против главы СБУ времен Порошенко
2019-08-09 15:31
Соломенский райсуд столицы Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство и начать досудебное расследование по статье «Злоупотребление служебным положением»...
Хищение средств топ-менеджерами "Пивденкомбанк": СБУ передала дело в суд
2019-11-16 13:31
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт о хищении 38 млн долларов США топменеджментом ПАО \"КБ\" Пивденкомбанк \", передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
НАБУ передало в суд дело о растрате средств в Укрзализныце
2018-09-05 12:03
В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух должностных лиц Укрзализныци по растрате 26,7 млн.
Дело об убийстве Сармата передали в суд
2019-07-29 08:01
Дело об убийстве ветерана АТО будут слушать в Бердянском районном суде – территориально по месту совершения преступления.
Завтра суд рассмотрит дело об "отдыхе" Сытника
2019-08-19 15:01
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Сарненском районном суде Ровенской области во вторник, 20 августа, состоится очередное заседание по рассмотрению дела об \"отдыхе\" директора НАБУ Артема Сытника в декабре 2018 января 2019 годов. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
Дело об убийстве Бузины рассмотрит суд присяжных
2018-06-07 23:32
Коллегия судей Шевченковского райсуда Киева решила назначить рассмотрение дела об убийстве журналиста Олеся Бузины с участием присяжных.
Суд вернул дело об убийстве Вороненкова прокурору
2018-06-13 17:01
КИЕВ. 13 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, подозреваемых в убийстве экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Такое решение огласил председательствующий судья Виталий Циктич, передает корреспондент...
Суд закрыл дело об аресте Гостиного двора
2019-11-05 20:31
Прокурор отказался от своей апелляционной жалобы, в связи с чем апелляционный суд закрыл дело об аресте здания.
Дело об убийстве Гандзюк передали в суд
2020-07-28 10:31
За организацию нападения на херсонскую активистку будут судить главу облсовета Мангера и бывшего помощника депутата Левина.
Дело об убийстве Шеремета рассмотрит суд присяжных
2020-08-25 21:01
Адвокаты подозреваемых сослались на Уголовно-процессуальный кодекс, разрешающий такой формат слушаний, если обвинение предусматривает пожизненное заключение.