Дело об отмывании средств "Привата" затягивают сознательно - Охрименко
2020-10-13 16:31
КИЕВ. 13 октября. УНН. Дело по расследованию схем вывода средств “ПриватБанка” умышленно “держат в воздухе”. Там вырисовывается некая политическое молчаливое согласие. Хотя деньги бывшим акционерам и связанным с ними лицам возвращать не будут. Такое мнение в комментарии УНН озвучил экономист Александр Охрименко.
Схожі новини
Суд реанимировал дело об отмывании средств времен премьерства Лазаренко
2018-10-04 14:04
КИЕВ. 4 октября. УНН. Суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении лица, подозреваемого в отмывании средств, полученных преступным путем еще во времена Павла Лазаренко. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на странице в Twitter, передает...
Danske Bank предлагал деньги за молчание об отмывании средств
2018-11-19 13:03
Говард Уилкинсон, сообщивший правоохранительным органам о масштабных нарушениях в эстонском подразделении Danske Bank, заявил, что банк предлагал ему деньги за молчание.
Блокировка Корреспондент.net: Суды затягивают дело
2019-08-22 11:31
Киевский апелляционный суд уже дважды переносил рассмотрение дело о блокировки Корреспондент.net, препятствуя законной работе сайта.
Некоторые депутаты боятся досрочных выборов, поэтому сознательно затягивают избрание членов ЦИК
2018-05-16 14:04
Заместитель руководителя фракции \"Блок Петра Порошенко\" Алексей Гончаренко заявляет, что некоторые депутаты сознательно затягивают избрание новых членов Центральной избирательной комиссии, так как боятся досрочных...
Индийских политиков обвинили в "отмывании" средств через биткоины
2018-07-11 16:01
КИЕВ. 11 июля. УНН. Политическая партия \"Индийский национальный конгресс\" (INC) обвинила \"Народную партию\" (BJP) в отмывании денег через биткоины, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
Дело Привата: суд Лондона рассматривает апелляцию
2019-07-22 12:31
Суд в Лондоне начинает рассмотрение апелляции ПриватБанка в споре с экс-владельцами, сообщают СМИ
Портнов: завтра подаю заявление об отмывании средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском"
2019-05-22 22:02
КИЕВ. 22 мая. УНН. Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, заявил, что завтра утром подаст заявление в ГБР по отмыванию средств и неуплате налогов на “Кузницы на Рыбацком”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram канал Портнова.
Генпрокуратура сообщила о подозрении фигурантам дела об отмывании средств при проведении торгов по заказу центра "Инваспорт"
2018-05-25 15:04
Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении члену комитета по конкурсным торгам Украинского центра по физической культуре и спорту инвалидов \"Инваспорт\" и главному бухгалтеру предприятия-участника процедур конкурсных торгов, проводившихся по заказу...
В Испании задержали десятки человек по делу об отмывании средств русской мафии: среди задержанных украинцы
2020-12-17 00:30
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции, пишет УНН.
Дело Привата: суд объединил иски Коломойского к НБУ
2019-05-10 17:32
Суд объединил пять исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку. Заседание запланировано на 20 мая.
Дело Привата: Минюст ответил на расследование против Порошенко
2019-05-14 15:02
Обжалование решения Окружного админсуда Киева о признании незаконной национализацию ПриватБанка не является вмешательством в деятельность судей, заявил министр юстиции.
В Deutsche Bank продолжаются обыски из-за подозрений в отмывании средств
2018-11-29 17:33
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Около 170 работников прокуратуры, криминальной полиции, налоговой полиции и федеральной полиции Германии в четверг, 29 ноября, проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах. Прокуратура Франкфурта объявила банку подозрение в отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на...
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
2020-09-21 10:01
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
Верховный Суд заблокировал взыскания средств с "Привата" в пользу оффшоров Суркисов
2020-09-09 14:01
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Коллегия Верховный Суд удовлетворил ходатайство “ПриватБанка” и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года. Об этом информирует пресс-служба Верховного суда, передает УНН.
Порошенко заподозрили в отмывании денег: в НАБУ завели уголовное дело
2020-02-08 10:31
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко Национальное антикоррупционное бюро открыло еще одно уголовное производство.
Дело возбуждено по двум статьям - о завладении госсредствами и отмывании...
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
Портнов подал заявление против Порошенко об отмывании $300 млн
2019-05-23 13:32
Андрей Портнов подал очередной иск против Порошенко
Бывший замглавы АП , юрист Андрей Портнов подал в четверг, 23 мая, заявление в Государственное бюро расследований.
В нем он котором...
Досье FinCEN: расследователи рассказали об отмывании денег украинскими политиками
2020-09-21 12:00
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Документы FinCEN, что раскрыли накануне информацию о том, что несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам в течение многих лет отмывать деньги, позволяют получить представление о латвийских банках, которыми якобы пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович и его соратники. Информацию об этом обнародовало издание Re:Baltica, передает УНН.
В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег
2018-09-24 13:34
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает...
НАБУ открыло дело за попытки завладеть имуществом "Привата": фигурируют оффшоры Суркисов
2020-09-07 17:01
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Детективы НАБУ открыли уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах. Об этом сообщает НВ Бизнес, передает УНН.