СБУ "прикрыла" международную сеть по легализации доходов через криптовалюты

2020-07-13 12:31

КИЕВ. 13 июля. УНН. Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты, в создании которой подозревают группу вынужденных переселенцев со временно оккупированных территорий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1880257-s...

Схожі новини

В Украине блокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

2020-07-13 10:31

Силовики проверяют причастность организаторов схемы к финансированию так называемых \"Л/ДНР\".

https://korrespondent.net/ukraine/425123...

СБУ блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты, созданную переселенцами из ОРДЛО

2020-07-13 10:01

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты.

https://interfax.com.ua/news/general/674...

В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег

2019-02-21 08:03

Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.

https://zik.ua/ru/news/2019/02/21/v_bava...

В Австрии раскрыли международную допинговую сеть

2019-02-28 09:33

Правоохранители Австрии и Германии провели операцию по ликвидации международной допинговой сети, в рамках которой провели 16 обысков и задержали 9 человек, включая спортсменов из Австрии, Казахстана и Эстонии.

https://zik.ua/ru/news/2019/02/28/v_avst...

СБУ прикрыла в Черновцах переездную нарколабораторию

2019-12-26 20:01

Злоумышленники контролировали целую сеть нарколабораторий, которые действовали по всей Черновицкой области.

https://korrespondent.net/ukraine/417642...

СБУ "прикрыла" в Киеве крупную наркогруппировку

2019-05-10 16:03

Участники группировки за месяц сбывали в столице амфетамин, таблетки МДМА и марихуану на сумму около одного миллиона гривен.

https://korrespondent.net/ukraine/409484...

Россия создала международную сеть отравителей, – Виталий Портников

2019-02-12 19:03

После встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и послом Великобритании в Софии Эммой Хопкинс генеральный прокурор Болгарии Сотир Цараров сообщил, что его ведомство тесно сотрудничает с британской стороной в попытке определить причастность к отравлению Сергея Скрипаля и еще одного россиянина – Сергея...

https://zik.ua/ru/news/2019/02/12/rossyy...

Перед местными выборами СБУ прикрыла три "ботофермы"

2020-10-23 14:30

КИЕВ. 23 октября. УНН. Перед местными выборами Служба безопасности Украины блокировала деятельность трех \"ботоферм\", которые распространяли деструктивный контент. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1898749-p...

Хакеры легализовали миллиард через криптовалюты

2020-08-19 12:01

Три человека при помощи криптовалют \"отмыли\" 42 млн долларов. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.

https://korrespondent.net/ukraine/426489...

Сепаратисты "ДНР" финансировались через сеть автозаправок – СБУ

2019-07-05 14:01

Злоумышленники совершили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории.

https://korrespondent.net/ukraine/411499...

На Закарпатье СБУ прикрыла фонд, ориентированный на Венгрию

2020-11-30 21:00

Служба безопасности Украины обнаружила в Закарпатской области благотворительный фонд, который, вероятно, вмешивается в политическую ситуацию в регионе, и работает в интересах Венгрии. «Речь идет...

https://glavred.info/ukraine/na-zakarpat...

СБУ разоблачила схему легализации сепаратистов

2020-09-10 13:01

Чиновники оформляли украинские загранпаспорта жителям неподконтрольных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры.

https://korrespondent.net/ukraine/427264...

Житель Николаева организовал международную наркобанду - СБУ

2020-10-29 20:31

Члены наркогруппировки сбывали кокаин в Украине и марихуану в Евросоюзе. Силовики оценили стоимость изъятых наркотиков в 4,5 млн грн.

https://korrespondent.net/ukraine/428984...

ГФС отчиталась о легализации доходов от продажи сельхозпродукции 60 тыс. украинцев

2019-08-13 15:31

Государственная фискальная служба (ГФС) отчиталась о легализации в течение мая-июля 2019 года доходов от продажи сельскохозяйственной продукции у 60 тыс. граждан, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

https://interfax.com.ua/news/economic/60...

СБУ блокировала схему легализации угнанных автомобилей

2018-11-09 21:04

Бывший старший госавтоинспектор наладил схему регистрации легковых машин, в которых были \"перебиты\" номера кузова и двигателя.

https://korrespondent.net/ukraine/403120...

СБУ заявляет, что разоблачила международную банду хакеров

2019-07-16 16:31

Международную хакерскую организацию возглавлял украинец Михаил Рытиков.

https://korrespondent.net/ukraine/411894...

По авиакатастрофе создадут международную коалицию

2020-01-10 18:31

Пристайко проведет видеоконференцию с министрами иностранных дел стран, заинтересованных в расследовании.

https://korrespondent.net/ukraine/politi...

СБУ разоблачила механизм финансирования боевиков "ДНР" через сеть АЗС

2019-07-05 15:31

КИЕВ. 5 июля. УНН. Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили организованную группировку на финансировании террористической организации “ДНР”. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1811261-s...

СБУ разоблачила схему легализации иностранцев в ЕС

2019-12-23 16:31

Оперативники установили более двух тысяч человек, которые пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов.

https://korrespondent.net/ukraine/417529...

СБУ разоблачила сеть "ботоферм", которая поддерживалась через российские онлайн-сервисы

2020-02-17 12:31

Через эти аккаунты также распространяли оружие

https://zik.ua/ru/news/crime/sbu_razobla...