БЕБ викрило "конвертаційний" центр, що перевів у готівку 3,5 млрд грн
2022-09-19 19:30
Бюро економічної безпеки викрило у незаконній діяльності посадових осіб Держгеокадастру.
Схожі новини
Ліквідовано конвертаційний центр, що перевів у готівку дев'ять мільярдів гривень для сепаратистів
2014-08-19 21:12
На нелегальний конвертаційний центр працювали чиновники декількох банків і фірм у Києві та двох областях.
Через «конвертаційний» центр на Волині легалізували 3,5 млн грн
2011-07-11 18:02
На Волині правоохоронці припинили діяльність так званого «конвертаційного» центру, через який троє зловмисників легалізували понад 3,5 мільйона гривень.
Міндоходів викрило у Дніпропетровську конвертаційний центр з обігом у понад 300 млн грн. - на Дніпропетровщині
2014-06-02 12:01
Міндоходів викрило у Дніпропетровську конвертаційний центр з обігом у понад 300 млн грн. - на Дніпропетровщині
Неплатоспроможний "Актабанк" перевів у готівку через рахунки фізосіб іноземну валюту на 65 млрд грн
2014-09-22 14:31
Неплатоспроможний \"Актабанк\" перевів у готівку через рахунки фізосіб іноземну валюту на 65 млрд грн
У Києві викрили "конвертаційний центр" з обігом 1,7 млрд грн
2015-07-22 11:32
КИЇВ. 22 липня. УНН. Працівники податкової міліції у рамках кримінального провадження у м.Києві ліквідували діяльність потужного \"конвертаційного центру\", орієнтований обіг коштів якого склав більше 1,7 млрд грн, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби...
На Харківщині припинено діяльність конвертцентру, що перевів у готівку 300 млн грн - Міндоходів
2015-01-12 17:01
Працівники оперативного управління ГУ Міндоходів в Харківській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 201-2014 р. р. пройшло близько 300 млн грн.
У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом у 2,9 млрд грн
2015-04-15 19:00
Оперативники Державної фіскальної служби ліквідували в Києві конвертаційний центр із загальним обігом коштів 2,9 млрд гривень.
У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом у 2,9 млрд грн
2015-04-15 19:01
Оперативники Державної фіскальної служби ліквідували в Києві конвертаційний центр із загальним обігом коштів 2,9 млрд гривень.
БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн
2022-06-10 09:00
Виробник електричних проводів та кабелів у Запорізькій області незаконно вивів із України 140 млн грн. Бенефіціаром є громадянин росії.
Ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 2 млрд грн
2015-12-28 16:30
Податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру, через який відмили понад 2 млрд гривень.
Правоохоронцям вдалось ліквідувати конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд грн
2015-04-02 12:00
Міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд грн.
В Україні викрили "конвертаційний центр" з обігом у 15 млрд грн
2020-10-07 11:30
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні припинили діяльність “конвертаційного центру”, з обігом у понад 15 млрд грн. до його складу входили службові особи Державної податкової служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Дніпропетровські правоохоронці викрили "конвертаційний центр" з обігом у 2 млрд грн
2014-12-31 15:30
Співробітники дніпропетровської ДСБЕЗ викрили потужний \"конвертаційний центр\". Загальний обіг грошових коштів, що обертаються в незаконному \"конверті\", тільки в 2014 році склав більше 2 млрд гривень
БЭБ разоблачило "конвертационный" центр, обналичивший 3,5 млрд грн
2022-09-19 19:00
Бюро экономической безопасности уличили в незаконной деятельности должностных лиц Госгеокадастра.
Податківці Києва викрили конвертаційний центр з обігом у понад 1 млрд грн
2016-02-12 19:31
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Співробітники податкової міліції Києва викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом більше 1 млрд гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України.
Викрито конвертцентр, що перевів у готівку 700 млн гривень через 75 фірм
2014-12-16 09:21
Злочинці діяли в чотирьох областях України.
Податківці викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1,1 млрд грн
2015-05-30 08:00
Податкова міліція припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки. Клієнтами центру були платники ПДВ з Кіровограда, Харкова, Миколаєва, Одеси та...
Конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн ліквідували на Донеччині
2017-06-30 11:04
КИЇВ. 30 червня. УНН. Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн ліквідували на Донеччині. Він працював з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської областей, надаючи їм послуги з мінімізації податків. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької...
Викрито конвертцентр, що перевів у готівку 700 мільйонів гривень через 75 фірм
2014-12-16 18:32
Працівники правоохоронних органів викрили конвертаційний центр, через який у 2013-2014 роках було переведено у готівку понад 700 мільйонів гривень.
Податківці викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1,1 млрд грн
2015-05-30 08:02
Податкова міліція припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки. Клієнтами центру були платники ПДВ з Кіровограда, Харкова, Миколаєва, Одеси та...