Викрито конвертцентр, що перевів у готівку 700 мільйонів гривень через 75 фірм
2014-12-16 18:32
Працівники правоохоронних органів викрили конвертаційний центр, через який у 2013-2014 роках було переведено у готівку понад 700 мільйонів гривень.
Схожі новини
У Дніпрі викрито конвертцентр з оборотом в 500 млн гривень
2020-08-14 12:00
Служба безпеки України викрила в Дніпрі роботу конвертаційного центру. Його оборот щомісяця становив майже 500 мільйонів гривень.
В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень
2019-06-10 16:00
Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.
Найбагатший африканець перевів у готівку $10 млн, щоб «подивитися на них»
2019-04-15 14:01
Найбагатша людина Африки, нігерієць Аліко Данґоте, зізнався, що одного разу перевів у готівку 10 мільйонів доларів, просто щоб подивитися на них і відчути себе багатим.
У Львові через тіньовий конвертцентр щомісяця виводили півмільярда гривень: причетна ДФС
2019-05-05 11:31
Було організовано незаконне формування податкового кредиту.
Торік парламентські партії витратили понад 700 мільйонів гривень - КВУ
2019-02-27 11:33
У 2018 році парламентські політичні партії офіційно витратили на діяльність рекордні 727 мільйонів гривень, із них 513 мільйонів витрат – це гроші, отримані партіями з держбюджету, повідомляють у Комітеті виборців України, посилаючись на інформацію зі звітів...
На Закарпатті викрито нелегальний видобуток гравію на понад 6,6 мільйонів гривень
2020-06-26 19:01
КИЇВ. 26 червня. УНН. На Закарпатті СБУ викрила нелегальний видобуток гравію на понад 6,6 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
У ВООЗ підтвердили, що коронавірус може поширюватись через готівку
2020-03-06 09:31
КИЇВ. 6 березня. УНН. За даними Всесвітньої організації охорони здоров\'я, коронавірус може поширюватись через готівку і таким чином потенційно сприяє поширенню COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на News Yahoo.
Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
На Львівщині викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило 500 мільйонів
2019-05-06 09:30
Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з НАБУ та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ ліквідували на Львівщині конвертаційний центр, що діяв протягом 2018-2019 років.
У Слов'янську конвертцентр "відмив" 1,5 млрд гривень
2020-11-20 14:02
Ділки підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.
У червні до банків, що ліквідуються, надійшло понад 700 мільйонів
2019-07-30 14:00
Надходження до банків, що ліквідуються, у червні 2019 року склали 709,3 млн грн.
Переведення в готівку пов'язаними з сином Януковича особами сотень мільйонів гривень відповідало закону - МІБ
2018-11-12 12:03
Операції зі зняття через Міжнародний інвестиційний банк (МІБ, Київ) кілька сотень мільйонів гривень групою осіб, нібито пов\'язаних із сином екс-президента Олександром Януковичем, відповідали законодавству України, заявляє...
Міжрегіональний конвертцентр "відмив" понад 100 мільйонів
2019-08-01 18:30
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом у понад 580 мільйонів
2021-02-19 14:30
Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували конвертцентр.
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)
2021-02-03 11:30
Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.
Силовики ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2020-12-18 19:31
Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень.
Євросоюз надає Греції 700 мільйонів євро через кризу біженців
2020-03-04 08:00
Глава Єврокомісії закликала Туреччину не використовувати біженців у своїх політичних інтересах.
Майже 75 мільйонів гривень. НАЗК оприлюднило топ-10 порушників антикорупційних законів червня
2019-07-05 12:30
Лідером антирейтингу є нардеп Нестор Шуфрич.