Викрито конвертцентр, що перевів у готівку 700 млн гривень через 75 фірм
2014-12-16 09:21
Злочинці діяли в чотирьох областях України.
Схожі новини
У Дніпрі викрито конвертцентр з оборотом в 500 млн гривень
2020-08-14 12:00
Служба безпеки України викрила в Дніпрі роботу конвертаційного центру. Його оборот щомісяця становив майже 500 мільйонів гривень.
Найбагатший африканець перевів у готівку $10 млн, щоб «подивитися на них»
2019-04-15 14:01
Найбагатша людина Африки, нігерієць Аліко Данґоте, зізнався, що одного разу перевів у готівку 10 мільйонів доларів, просто щоб подивитися на них і відчути себе багатим.
Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 180 млн гривень
2018-06-22 22:00
В незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств.
У Київській області ліквідували конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень
2020-07-30 10:00
У Київській області ліквідували конвертаційний центр, через який було проведено операцій більш ніж на 330 мільйонів гривень.
Поліція ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень
2019-07-11 17:00
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.
Столичний конвертцентр за два роки “відмив” 210 млн гривень
2018-08-30 17:33
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого протягом 2017-2018 років склав 210 млн гривень. Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови в Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає...
У Львові через тіньовий конвертцентр щомісяця виводили півмільярда гривень: причетна ДФС
2019-05-05 11:31
Було організовано незаконне формування податкового кредиту.
Столичний конвертцентр за два роки "відмив" 210 млн гривень
2018-08-31 09:00
Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
У ВООЗ підтвердили, що коронавірус може поширюватись через готівку
2020-03-06 09:31
КИЇВ. 6 березня. УНН. За даними Всесвітньої організації охорони здоров\'я, коронавірус може поширюватись через готівку і таким чином потенційно сприяє поширенню COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на News Yahoo.
У Слов'янську конвертцентр "відмив" 1,5 млрд гривень
2020-11-20 14:02
Ділки підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.
Близько 36 млн грн готівкою: викрито конвертцентр, який діяв як об’єднання громадян з інвалідністю
2020-10-06 16:01
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв під прикриттям об’єднання громадян з інвалідністю на території Києва, Київської та Харківської областей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
СБУ накрыла конвертцентр: вывел в "тень" 100 млн гривень - фото
2019-11-05 10:02
В СБУ сообщают, что среди \"клиентов\" задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий
Міносвіти витратить на молодих вчених 75 млн гривень
2018-12-14 08:00
На фінансування проектів молодих вчених з вузів і наукових установ Міністерства освіти і науки передбачено 75 мільйонів гривень.
Силовики ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2020-12-18 19:31
Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень.
На боротьбу з повенями виділили майже 700 млн гривень
2020-06-25 14:01
Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України. Більшу частину грошей отримає Івано-Франківська
Відповідне рішення прийнято на засіданні
За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, гроші виділяються на боротьбу з наслідками надзвичайної ситуації на території Івано-Франківської,...
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2019-09-23 09:32
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Concert.ua оштрафували на 700 тисяч гривень через перешкоджання перевіркам
2020-08-07 14:30
Про це повдіомляє пресслужба відомства.
У Києві блокували конвертцентр на 300 млн грн
2019-06-18 17:32
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з загальним обігом у 300 мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень
2019-06-10 16:00
Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.