Податківці викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1,1 млрд грн / Новини

Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 08:02

У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

2018-10-02 09:32

Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.

https://zik.ua/news/2018/10/02/sylovyky_...

Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн

2019-01-09 23:33

КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772542-s...

На Донеччині викрили конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд гривень

2020-11-20 12:31

Підприємці використовували центр для ухилення від сплати податків

https://zik.ua/news/crime/na_donechchyni...

На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 10:31

Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

https://zik.ua/news/2019/06/05/na_zakarp...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

В Україні викрили "конвертаційний центр" з обігом у 15 млрд грн

2020-10-07 11:30

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні припинили діяльність “конвертаційного центру”, з обігом у понад 15 млрд грн. до його складу входили службові особи Державної податкової служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895819-v...

У Києві викрили незаконний конвертаційний центр з обігом понад 15 млрд гривень

2020-10-07 10:30

В організації схеми брали участь посадовці банків та колишнє керівництво Державної податкової служби

https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_vykryl...

В Івано-Франківську викрили конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн

2019-02-28 16:02

В Івано-Франківську співробітники СБ України спільно з працівниками податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад п’ятдесят мільйонів...

https://zik.ua/news/2019/02/28/v_ivanofr...

На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із річним обігом понад 20 млрд грн

2020-12-17 10:00

Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним обігом понад 20 млрд грн, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 500 млн грн

2019-04-15 13:02

У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн.

https://zik.ua/news/2019/04/15/u_dnipri_...

На Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн

2019-04-02 17:03

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Запорізькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн. грн, який надавав підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів. Про це УНН повідомляє з...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790637-n...

На Кіровоградщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн

2019-03-05 11:33

КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом 2018-2019 років зловмисники створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1784271-n...

На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

2019-04-02 11:32

На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.

https://zik.ua/news/2019/04/02/na_ternop...

У Києві викрили міжрегіональний конверт-центр із багатомільйонним обігом

2020-08-22 08:31

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У столиці блокували діяльність міжрегіонального конверт-центру, який надавав “послуги” з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це повідомляє прессцентр СБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1887317-u...

На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

2019-06-10 18:03

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1806170-n...

У Львові викрили підпільний "конвертаційний центр" з обігом 60 млн гривень

2020-07-13 15:01

Схема дозволила уникнути сплати понад 10 млн гривень податків

https://zik.ua/news/lviv/u_lvovi_vykryly...

У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

2019-07-19 17:00

Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453007...

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн

2019-02-22 15:03

КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781942-v...

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 170 млн грн

2019-04-02 08:02

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2018 рр. було проконвертовано близько 174 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790466-v...

Податківці викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1,1 млрд грн

Схожі новини