Ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 2 млрд грн
2015-12-28 16:30
Податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру, через який відмили понад 2 млрд гривень.
Схожі новини
На Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн
2019-04-02 17:03
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Запорізькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн. грн, який надавав підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів. Про це УНН повідомляє з...
У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 300 млн грн на рік
2018-04-24 22:04
Прокуратура м.Києва спільно зі співробітниками Національної поліції і Державної прикордонної служби (ДПС) в Києві і податкової міліції (ДФС) в Сумській області виявили та ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території м.Києва, Дніпропетровської та Запорізької...
На Кіровоградщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн
2019-03-05 11:33
КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом 2018-2019 років зловмисники створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури...
У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 500 млн грн
2019-04-15 13:02
У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн.
В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 170 млн грн
2019-04-02 08:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2018 рр. було проконвертовано близько 174 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.
В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн
2019-02-22 15:03
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає...
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом
2019-11-24 08:31
Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.
Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн
2019-01-09 23:33
КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...
На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із річним обігом понад 20 млрд грн
2020-12-17 10:00
Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним обігом понад 20 млрд грн, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
На Донеччині викрили конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд гривень
2020-11-20 12:31
Підприємці використовували центр для ухилення від сплати податків
В Україні викрили "конвертаційний центр" з обігом у 15 млрд грн
2020-10-07 11:30
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні припинили діяльність “конвертаційного центру”, з обігом у понад 15 млрд грн. до його складу входили службові особи Державної податкової служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн
2019-06-05 10:31
Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 11:32
На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.
У Києві викрили незаконний конвертаційний центр з обігом понад 15 млрд гривень
2020-10-07 10:30
В організації схеми брали участь посадовці банків та колишнє керівництво Державної податкової служби
На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн
2019-06-10 18:03
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн
2019-06-05 08:02
У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.
У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 300 млн грн
2019-06-19 10:00
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.
У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 400 млн грн
2019-03-29 09:00
Співробітники ДФС припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 400 млн грн.
В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн
2019-04-11 14:00
В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.
У Харкові ліквідовано конвертцентр з оборотом 240 млн грн
2019-04-04 09:00
У Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом коштів на суму понад 240 млн грн.