БЭБ разоблачило "конвертационный" центр, обналичивший 3,5 млрд грн
2022-09-19 19:00
Бюро экономической безопасности уличили в незаконной деятельности должностных лиц Госгеокадастра.
Схожі новини
Ликвидирован конвертационный центр, обналичивший девять миллиардов гривен для сепаратистов
2014-08-19 21:12
На нелегальный конвертационный центр работали чиновники нескольких банков и фирм в Киеве и двух областях.
ГФС выявила конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн
2016-03-03 12:32
Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала в столице конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн, который также предоставлял услуги по выведению валюты за рубеж по псевдоэкономическим контрактам, сообщила пресс-служба ведомства в...
ГФС выявила конвертационный центр с оборотом 5 млрд грн
2016-01-29 13:02
Налоговая милиция Харьковской области выявила конвертационный центр, через который за 2013-2015 гг. было проконвертировано более 5 млрд грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
В Киеве разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 1,7 млрд грн
2015-07-22 11:32
КИЕВ. 22 июля. УНН. Работники налоговой милиции в рамках уголовного производства в г. Киеве ликвидировали деятельность мощного \"конвертационного центра\", ориентировочный оборот средств которого составил более 1,7 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы...
Одесские правоохранители разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 0,5 млрд. грн
2014-11-06 14:20
Сотрудники фискальной службы Одесской области разоблачили \"конвертационный центр\" с оборотом около 0,5 млрд. грн., сообщает пресс-служба Главного управления Госфисслужбы Украины.
В Киеве закрыли конвертационный центр с оборотом в 3,6 млрд грн
2014-10-09 15:16
Банковское учреждение проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей
В Украине разоблачили "конвертационный центр" с оборотом в 15 млрд грн
2020-10-07 11:01
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине прекратили деятельность “конвертационного центра”, с оборотом более чем 15 млрд грн. в его состав входили должностные лица Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр более чем на 1 млрд грн
2015-07-10 16:01
Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который использовал фиктивные предприятия, зарегистрированные в Киеве, Донецкой и Днепропетровской...
Милиция ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд грн
2015-04-03 11:31
Правоохранители раскрыли противоправную деятельность 7 членов преступной группы, которые незаконно провели финансовые операции на сумму около 1 млрд грн в год.
Конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн ликвидировали в Донецкой области
2017-06-30 11:04
КИЕВ. 30 июня. УНН. Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн ликвидировали в Донецкой области. Он работал с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской областей, предоставляя им услуги по минимизации налогов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой...
Милиция разоблачила конвертационный центр в Киеве с оборотом в 3,6 млрд грн
2014-10-09 12:47
Правоохранители прекратили деятельность крупного конвертационного центра в Киеве, при обыске изъято наличными средствами более 3,9 млн грн, сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Конвертационный центр с оборотом почти 2 млрд грн накрыли правоохранители в Киеве
2015-12-21 17:33
В Киеве правоохранители \"прикрыли\" конвертационный центр с оборотом почти 2 млрд грн, сообщает Генеральная прокуратура Украины в понедельник.
Налоговики Киева разоблачили конвертационный центр с оборотом в более 1 млрд грн
2016-02-12 19:31
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сотрудники налоговой милиции Киева разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
На Одесчине разоблачили «конвертационный центр» на 200 млн грн
2016-03-29 13:03
Правоохранители установили организаторов «конверта», которые создали ряд фиктивных предприятий для «отмывания» денежных средств. Финансовым злоумышленникам сообщено о подозрении.
В Днепре ликвидировали конвертационный центр на 560 млн грн
2019-04-15 11:32
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано почти 560 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины в Днепропетровской области.
Налоговая ликвидировала конвертационный центр с оборотом 330 млн грн
2016-04-29 15:03
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертационный центр с оборотом 330 млн грн, который действовал на территории столицы и Киевской области, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.
СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 500 млн грн
2014-11-07 13:50
Наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн
Арест "светит" активам россиян на 31 млрд грн - БЭБ
2022-06-30 12:01
КИЕВ. 30 июня. УНН. Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) с начала полномасштабной войны инициировало арест имущества граждан рф на сумму около 31 млрд грн. Речь идет об имуществе россиян, совершивших правонарушения в экономической сфере на территории нашего государства. Об этом сообщил директор БЭБ Вадим Мельник в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
Конвертационный центр разоблачили в Славянске
2016-04-26 18:03
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Славянске деятельность конвертационного центра с общим оборотом в пятнадцать миллионов гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе...
В Краматорске ликвидирован конвертационный центр
2015-08-13 08:02
В течение 2014-2015 годов трое жителей города создали 10 фирм, которые оказывали услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную