В Україні викрили "конвертаційний центр" з обігом у 15 млрд грн

2020-10-07 11:30

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні припинили діяльність “конвертаційного центру”, з обігом у понад 15 млрд грн. до його складу входили службові особи Державної податкової служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895819-v...

Схожі новини

У Києві викрили незаконний конвертаційний центр з обігом понад 15 млрд гривень

2020-10-07 10:30
В організації схеми брали участь посадовці банків та колишнє керівництво Державної податкової служби
https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_vykryl...

Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн

2019-01-09 23:33
КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...
https://www.unn.com.ua/uk/news/1772542-s...

На Донеччині викрили конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд гривень

2020-11-20 12:31
Підприємці використовували центр для ухилення від сплати податків
https://zik.ua/news/crime/na_donechchyni...

На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 10:31
Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
https://zik.ua/news/2019/06/05/na_zakarp...

Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

2018-10-02 09:32
Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.
https://zik.ua/news/2018/10/02/sylovyky_...

В Івано-Франківську викрили конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн

2019-02-28 16:02
В Івано-Франківську співробітники СБ України спільно з працівниками податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад п’ятдесят мільйонів...
https://zik.ua/news/2019/02/28/v_ivanofr...

Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 08:02
У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Львові викрили підпільний "конвертаційний центр" з обігом 60 млн гривень

2020-07-13 15:01
Схема дозволила уникнути сплати понад 10 млн гривень податків
https://zik.ua/news/lviv/u_lvovi_vykryly...

У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

2019-07-19 17:00
Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.
https://news.finance.ua/ua/news/-/453007...

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн

2019-02-22 15:03
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає...
https://www.unn.com.ua/uk/news/1781942-v...

У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн

2019-04-24 16:32
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1796083-u...

У Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом у 80 млн грн

2018-07-03 16:03
Податковою міліцією головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано конвертаційний центр, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне...
https://zik.ua/news/2018/07/03/u_lvivski...

На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

2019-06-10 18:03
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1806170-n...

На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із річним обігом понад 20 млрд грн

2020-12-17 10:00
Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним обігом понад 20 млрд грн, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31
КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 170 млн грн

2019-04-02 08:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2018 рр. було проконвертовано близько 174 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1790466-v...

На Кіровоградщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн

2019-03-05 11:33
КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом 2018-2019 років зловмисники створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури...
https://www.unn.com.ua/uk/news/1784271-n...

На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

2019-04-02 11:32
На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.
https://zik.ua/news/2019/04/02/na_ternop...

СБУ викрила масштабний центр з відмивання грошей з обігом у понад 15 млрд грн

2020-10-07 11:30
До схеми причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.
https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-mass...

У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками

2020-10-06 15:30
Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн
https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_vykryl...

© 2010 - 2024. Всі права захищено.