Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік
2019-08-09 11:00
Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з\'ясовувати всю ключову інформацію про них.
Схожі новини
Власники айфонів зможуть перевірити "чесність" ялинки в один клік
2018-11-29 15:03
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Для мобільних гаджетів iPhone від компанії Apple розроблено спеціальне програмне забезпечення для Android, за допомогою якого можна відслідкувати законність походження зрубаної ялинки. Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів України, передає...
Українці зможуть дізнатись онлайн, чи накладено штрафи на автомобіль
2019-04-02 19:30
Дізнатись про те, чи потрапляло авто в аварії або інформацію про право власності, або чи накладені на машину штрафи можна онлайн.
Банки роками допомагали своїм клієнтам відмивати кошти - досьє FinCEN
2020-09-21 08:31
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Кілька найбільших банків світу давали своїм клієнтам можливість протягом багатьох років відмивати гроші. Про це йдеться в секретних документах, які банки передавали міністерству фінансів США, повідомили в неділю, 20 вересня, відразу кілька світових видань, які разом працювали над цим розслідуванням. Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали...
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
Погода в один клік. Інтерактивні метеорологічні мапи на вихідні
2018-04-13 14:30
Найближчими ночами на Лівобережжі очікують заморозки.
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».
Лікар в один клік: в Україні з'явився додаток екстреного виклику допомоги
2019-06-13 10:30
У DocRadar є можливість викликати не тільки рятувальника, а й лікаря будь-якої спеціалізації.
Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
Банки почали активніше виказувати своїх клієнтів Нацбанку
2018-04-24 15:30
За рік кількість кляуз на підозрілі операції зросла майже на чверть.
Банки зможуть перевірити інформацію про клієнта
2019-10-24 08:00
Банківські установи отримали доступ до Державного реєстру актів цивільного стану.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
2020-04-30 14:00
Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.
Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком
2020-10-12 19:30
Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.
Банки переглянуть списки клієнтів для кредитування після карантину
2020-04-27 11:30
Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек каже, що бізнеси, які не доведуть, що виживуть у посткарантинній економіці, не отримають кредитів
Банки-банкрути не зможуть повернутись на ринок
2019-12-02 15:00
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб разом із Нацбанком готує законопроект, який унеможливить повернення банків-банкрутів на ринок, навіть якщо рішення про їх неплатоспроможність будуть скасовані в суді.
Банки зможуть ідентифікувати громадян за системою BankID
2018-12-29 12:30
Національний банк дозволив третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб при відкритті рахунків у банку.
Банки зможуть розпоряджатися накопичувальними пенсіями українців — Третьякова
2021-01-26 09:30
Розпоряджатися накопичувальними пенсіями українців зможуть не лише недержавні пенсійні фонди, а й банки.
Банки віддадуть дані всіх своїх клієнтів єдиній системі BankID
2019-05-16 15:30
Але для того щоб єдина система стала популярною у банків, Нацбанку необхідно її вдосконалити.
Досьє FinCEN: світові банки роками допомагали клієнтам відмивати гроші і уникати санкцій
2020-09-21 08:00
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ почав публікацію даних з секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить у структуру Міністерства фінансів США. Витік файлів, пов'язаних з транзакціями на суму близько 2 трлн доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу роками дозволяли злочинцям відмивати гроші...