Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
Схожі новини
Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком
2020-10-12 19:30
Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.
ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів
2019-01-11 15:30
ПриватБанк розіслав клієнтам SMS з попередженням.
У Раді сказали, коли можуть прийнятий закон про банки
2020-04-17 08:01
Верховна рада зможе прийняти у другому читанні закон про банківську діяльність, необхідний для кредитування МВФ, не раніше травня. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна \"Захист від спаму: як Верховна рада прибирає перешкоди на шляху до траншу
Заступник голови фракції \"Слуга народу\" Євгенії Кравчук зазначила, що є ймовірність, що депутати зможуть проголосувати за цей документ на...
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».
Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
Банки почали активніше виказувати своїх клієнтів Нацбанку
2018-04-24 15:30
За рік кількість кляуз на підозрілі операції зросла майже на чверть.
НБУ зауважив підозрілі операції клієнтів в 34 банках
2018-07-26 23:01
Повідомляється про великомасштабні фінансові операції клієнтів-суб\'єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на суму понад 24,7 млн гривень.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
2020-04-30 14:00
Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.
Які операції СПД банки вважають підозрілими (інфографіка)
2020-04-16 19:30
Банки зобов\'язані перевіряти платежі клієнтів.
Банки переглянуть списки клієнтів для кредитування після карантину
2020-04-27 11:30
Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек каже, що бізнеси, які не доведуть, що виживуть у посткарантинній економіці, не отримають кредитів
Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік
2019-08-09 11:00
Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з\'ясовувати всю ключову інформацію про них.
НБУ оновив порядок обміну інформацією про валютні операції клієнтів
2018-07-26 17:02
Національний банк України (НБУ) вводить низку змін до нормативно-правових актів, які розширюють можливості банків щодо обміну інформацією про валютні операції клієнтів, а також вдосконалюють окремі вимоги до торгівлі іноземною...
Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть перевіряти операції клієнтів
2020-01-24 10:30
Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.
За що банки будуть блокувати рахунки, - вводять нові правила
2020-01-25 23:01
З 28 квітня діятимуть нові правила фінмоніторингу
Банки віддадуть дані всіх своїх клієнтів єдиній системі BankID
2019-05-16 15:30
Але для того щоб єдина система стала популярною у банків, Нацбанку необхідно її вдосконалити.
Що чекає банки і їхніх клієнтів у 2019 році
2019-01-17 12:00
Національний банк оприлюднив план дій для досягнення семи своїх стратегічних цілей.
НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків
2019-07-24 16:31
КИЇВ. 24 липня. УНН. У II кварталі цього року Національний банк України направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 5 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу НБУ.