Досьє FinCEN: світові банки роками допомагали клієнтам відмивати гроші і уникати санкцій

2020-09-21 08:00

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ почав публікацію даних з секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить у структуру Міністерства фінансів США. Витік файлів, пов'язаних з транзакціями на суму близько 2 трлн доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу роками дозволяли злочинцям відмивати гроші...

https://www.rbc.ua/ukr/news/dose-fincen-...

Схожі новини

Банки роками допомагали своїм клієнтам відмивати кошти - досьє FinCEN

2020-09-21 08:31

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Кілька найбільших банків світу давали своїм клієнтам можливість протягом багатьох років відмивати гроші. Про це йдеться в секретних документах, які банки передавали міністерству фінансів США, повідомили в неділю, 20 вересня, відразу кілька світових видань, які разом працювали над цим розслідуванням. Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1892694-d...

Світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, - файли FinCEN

2020-09-21 10:01

У період з 2000 по 2017 рік банки \"відмили\" 2 трлн доларів

https://zik.ua/news/world/svitovi_banky_...

FinCEN: банки допомагали клієнтам відмивати кошти

2020-09-21 08:00

Протягом багатьох років найбільші світові банки відмивали кошти своїх клієнтів. Це випливає з файлів, які вони передавали міністерству фінансів США.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Світові банки роками дозволяли клієнтам відмивати гроші. Серед них є українці - ЗМІ

2020-09-21 15:30

У звіт про відмивання грошей у найбільших банках світу, викладений Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів ICIJ, потрапили українські бізнесмени.

https://news.finance.ua/ua/news/-/478735...

Могли відмивати гроші. Українці в FinCEN Files

2020-09-22 21:00

У розпорядженні журналістів опинилися дані підрозділу Мінфіну США з боротьби з відмиванням грошей, які містять інформацію про підозрілі перекази на загальну суму понад 2 трильйони доларів.

https://ua.korrespondent.net/world/42766...

Bitcoin і злочинність: як криптовалюти допомагають відмивати гроші

2018-08-10 10:30

Швидкі і анонімні транзакції, які пропонують криптовалюти, не могли не зацікавити зловмисників.

https://news.finance.ua/ua/news/-/432104...

Акції найбільшого банку Європи обвалилися після публікації досьє FinCEN

2020-09-22 10:00

За підсумками торгів в Гонконзі в понеділок акції найбільшого в Європі британського банку HSBC впали на 5,3%, до 29,3 гонконгського долара за папір ($ 3,78), а по завершенні торгів в Лондоні вартість цінних паперів зменшилася на 5,26% .

https://news.finance.ua/ua/news/-/478769...

Досьє FinCEN: розслідувачі розповіли про відмивання грошей українськими політиками

2020-09-21 11:30

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Документи FinCEN, що розкрили напередодні інформацію про те, що кілька найбільших банків світу давали можливість своїм клієнтам протягом багатьох років відмивати гроші, дозволяють отримати уявлення про латвійські банки, якими нібито користувався експрезидент України Віктор Янукович і його соратники. Інформацію про це оприлюднило видання Re:Baltica, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1892760-d...

«Потужне досьє»: що знайшли у файлах FinCEN на українських олігархів, чиновників і президентів

2020-09-21 18:00

«Коли американські прокурори і слідчі відкриють справи проти Ахметова і Порошенка – це питання часу», – вважає Тетяна Козирєва, яка працювала над розслідуванням

https://www.radiosvoboda.org/a/30850144....

Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік

2019-08-09 11:00

Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з\'ясовувати всю ключову інформацію про них.

https://news.finance.ua/ua/news/-/454245...

Банки годами помогали своим клиентам отмывать средства - досье FinCEN

2020-09-21 08:00

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Несколько крупнейших банков мира давали своим клиентам возможность в течение многих лет отмывать деньги. Об этом говорится в секретных документах, которые банки передавали министерству финансов США, сообщили в воскресенье, 20 сентября, сразу несколько мировых изданий, которые вместе работали над этим расследованием. Документы FinCEN получили...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892694-d...

Клієнтам збанкрутілих страхових повернуть гроші заднім числом

2019-01-22 13:00

Українці, які втратили свої заощадження в лайфових страхових компаніях, можуть розраховувати на відшкодування частини втрачених коштів. Днями Нацкомфінпослуг схвалив законопроект, який розширює сферу компетенцій Фонду гарантування вкладів на діяльність таких...

https://news.finance.ua/ua/news/-/442507...

Мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства, - файлы FinCEN

2020-09-21 10:01

В период с 2000 по 2017 год банки \"отмыли\" 2 трлн долларов

https://zik.ua/ru/news/world/mirovye_ban...

Банки просять Нацбанк дозволити клієнтам купувати безготівкову валюту

2018-06-13 21:00

лише близько 10% проведених в небанківських обмінниках операцій проходять з оформленням всіх паперів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/428229...

Китайські банки пропонують клієнтам шматок свинини за відкритий депозит

2019-12-31 17:30

Невеликі китайські банки пропонують клієнтам бонус у вигляді безкоштовної свинини.

https://news.finance.ua/ua/news/-/462572...

Структури "кухара Путіна" Пригожина допомагали диктатору Судану вгамувати протести – "Досьє"

2019-04-25 12:01

Йому радили посилити покарання за участь у мітингах та затримувати лідерів активістів.

https://tsn.ua/svit/strukturi-kuhara-put...

В НБУ закликали банки більше уваги приділяти ризиковим клієнтам

2019-03-29 09:00

Про це сказав директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

https://news.finance.ua/ua/news/-/446367...

Українські банки готуються до запуску нових послуг. Що запропонують клієнтам

2020-08-05 11:00

Мінціфри і НАБУ спільно працюватимуть над цифровізацією банківського сектору.

https://news.finance.ua/ua/news/-/475942...

Чому банки не бояться санкцій і працюють в Криму? | Крим.Реалії

2020-08-03 09:00

Через санкції у Криму не працюють платіжні системи Visa і MasterCard. Росія розробила платіжну систему «МИР», спеціально для Криму. Саме через кримські санкції – немає на півострові державної фінустанови «Сбербанк Россия». Ті, хто вирушає до Криму стикається з питанням - які платіжні системи там працюють? В інтернеті блогери роздають поради, як користуватися картами Visa і MasterCard в обхід...

https://www.radiosvoboda.org/a/video-kry...

Український хакер зламував іноземні банки і виводив гроші через криптовалюти

2020-05-18 18:00

Співробітники кіберполіції у Львівській області викрили українського хакера, який незаконно викрадав гроші у клієнтів іноземних банків, створивши власне шкідливе програмне забезпечення, повідомила прес-служба кіберполіції.

https://news.finance.ua/ua/news/-/471001...