Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
2020-04-30 14:00
Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.
Схожі новини
Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком
2020-10-12 19:30
Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.
Нацбанк розділив банки на групи
2019-03-01 17:32
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України визначив критерії для окремих груп банків на 2019 рік.
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».
Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
Банки почали активніше виказувати своїх клієнтів Нацбанку
2018-04-24 15:30
За рік кількість кляуз на підозрілі операції зросла майже на чверть.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
НБУ розділив банки на три групи на 2021 рік
2021-02-09 15:30
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Національний банк України розділив банки на три групи на 2021 рік, до групи з державною часткою входять п\'ять банків. На які групи поділили банки і для чого це потрібно, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Банки переглянуть списки клієнтів для кредитування після карантину
2020-04-27 11:30
Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек каже, що бізнеси, які не доведуть, що виживуть у посткарантинній економіці, не отримають кредитів
Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік
2019-08-09 11:00
Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з\'ясовувати всю ключову інформацію про них.
Банки віддадуть дані всіх своїх клієнтів єдиній системі BankID
2019-05-16 15:30
Але для того щоб єдина система стала популярною у банків, Нацбанку необхідно її вдосконалити.
Що чекає банки і їхніх клієнтів у 2019 році
2019-01-17 12:00
Національний банк оприлюднив план дій для досягнення семи своїх стратегічних цілей.
За кордоном розшукали учасницю злочинної групи банкірів, яка крала гроші з депозитів клієнтів
2020-01-24 11:01
КИЇВ. 24 січня. УНН. Львівські поліцейські розшукали учасницю злочинної групи банкірів, яка перераховувала кошти з депозитів клієнтів. Вона переховувалась від правосуддя за кордоном. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП області.
Жителів Китаю розділять за ступенем «надійності»
2018-04-10 08:00
У травні влада Китаю починають реалізацію нового проекту, суть якого полягає в поділі громадян країни на категорії відповідно до ступеня їх «надійності і адекватності».
У Грузії банки повідомляють медикам про клієнтів із підвищеною температурою
2020-04-15 10:00
У Грузії банківські співробітники повідомляють медикам та правоохоронцям про клієнтів із підвищеною температурою у зв\'язку з поширенням коронавірусу.
До верифікації клієнтів через «Дію» приєднаються ще 42 банки – НБУ
2020-12-02 14:30
З 1 грудня під час касових операцій Національний банк дозволив банкам приймати цифровий паспорт.
Укроборонпром розділять на холдингові компанії
2020-10-23 16:00
У Кабміні розповіли, як планують реформувати Укроборонпром: понад 60 підприємств зі 137 будуть корпоратизовані.
Укроборонпром розділять на холдингові компанії
2020-10-23 14:00
У Кабміні вирішили щодо реорганізації держконцерну. Підприємства розділять на дев\'ять холдингових компаній, частина з яких увійдуть до складу державної компанії з попередньою назвою Оборонні системи України.