Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
Схожі новини
Соціологи дізналися, звідки українці беруть гроші
2019-11-07 08:30
Експерти визначили перелік джерел доходів.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
Банки зможуть перевірити інформацію про клієнта
2019-10-24 08:00
Банківські установи отримали доступ до Державного реєстру актів цивільного стану.
Інтернет-корупція: службовці Amazon продавали персональну інформацію про клієнтів
2018-09-17 14:31
Один з найбільших у світі інтернет-магазинів Amazon розпочав розслідування щодо незаконного продажу співробітниками компанії конфіденційної інформації.
Стоп фейк: Супрун розповіла, звідки можна отримувати інформацію про здоров’я
2018-12-18 08:01
Але головне джерело — ваш сімейний лікар, не забувайте про це.
У Грузії банки повідомляють медикам про клієнтів із підвищеною температурою
2020-04-15 10:00
У Грузії банківські співробітники повідомляють медикам та правоохоронцям про клієнтів із підвищеною температурою у зв\'язку з поширенням коронавірусу.
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
У Рівному судять працівника банку, який продавав інформацію про клієнтів
2018-06-07 17:00
Рівненською місцевою прокуратурою організовано досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у корупційному кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого копіювання інформації працівником банку, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до неї, а також одержання неправомірної вигоди за здійснення таких дій (кримінальні правопорушення, передбачені ч....
У Рівному судять працівника банку, який продавав інформацію про клієнтів
2018-06-07 17:01
Рівненською місцевою прокуратурою організовано досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у корупційному кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого копіювання інформації працівником банку, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до неї, а також одержання неправомірної вигоди за здійснення таких дій (кримінальні правопорушення, передбачені ч....
НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків
2019-07-24 16:31
КИЇВ. 24 липня. УНН. У II кварталі цього року Національний банк України направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 5 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу НБУ.
НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінустанов
2019-01-30 10:00
Національний банк надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків та 8 небанківських фінансових установ.
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».
Банки з 1 вересня зобов'язані інформувати клієнтів про розмір кредитного ліміту
2020-09-01 11:30
Банки будуть зобов\'язані з 1 вересня 2020 року своєчасно інформувати клієнтів про зміну кредитних лімітів.
Експерт чітко пояснив, звідки українські політики беруть гроші на вибори
2018-07-04 08:00
Політична кампанія в Україні потребує грошей. Чи то президентська, чи то парламентська. Гроші можна взяти лише у чотирьох місцях: із власної кишені, в олігархів, у середнього класу і у Кремля.
Карантин: пенсіонери в Києві беруть в облогу банки
2020-04-27 14:01
Люди не довіряють онлайн-послугам і особисто приходять до відділень за доплатою до пенсії.
Банки почали активніше виказувати своїх клієнтів Нацбанку
2018-04-24 15:30
За рік кількість кляуз на підозрілі операції зросла майже на чверть.
Банки зобов'яжуть розкрити повну інформацію про послуги на сайтах
2019-12-03 10:30
НБУ ухвалив нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на вебсайтах,
На що українці беруть гроші в МФО (дослідження)
2020-09-10 08:00
Дев\'ятого вересня в Києві проходив \"MFO summit 2020.
Банки отримали можливість дізнаватись інформацію про боржників у Кредитному реєстрі
2018-09-19 18:33
КИЇВ. 19 вересня. УНН. З 1 вересня банки можуть дізнаватись інформацію про боржників у Кредитному реєстрі, передає УНН з посиланням на НБУ.