Банки роками допомагали своїм клієнтам відмивати кошти - досьє FinCEN
2020-09-21 08:31
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Кілька найбільших банків світу давали своїм клієнтам можливість протягом багатьох років відмивати гроші. Про це йдеться в секретних документах, які банки передавали міністерству фінансів США, повідомили в неділю, 20 вересня, відразу кілька світових видань, які разом працювали над цим розслідуванням. Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Ця група об’єднує представників 108 новинних організацій у 88 країнах, передає УНН із посиланням на DW.
Схожі новини
Світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, - файли FinCEN
2020-09-21 10:01
У період з 2000 по 2017 рік банки \"відмили\" 2 трлн доларів
FinCEN: банки допомагали клієнтам відмивати кошти
2020-09-21 08:00
Протягом багатьох років найбільші світові банки відмивали кошти своїх клієнтів. Це випливає з файлів, які вони передавали міністерству фінансів США.
Досьє FinCEN: світові банки роками допомагали клієнтам відмивати гроші і уникати санкцій
2020-09-21 08:00
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ почав публікацію даних з секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить у структуру Міністерства фінансів США. Витік файлів, пов'язаних з транзакціями на суму близько 2 трлн доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу роками дозволяли злочинцям відмивати гроші...
Світові банки роками дозволяли клієнтам відмивати гроші. Серед них є українці - ЗМІ
2020-09-21 15:30
У звіт про відмивання грошей у найбільших банках світу, викладений Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів ICIJ, потрапили українські бізнесмени.
Могли відмивати гроші. Українці в FinCEN Files
2020-09-22 21:00
У розпорядженні журналістів опинилися дані підрозділу Мінфіну США з боротьби з відмиванням грошей, які містять інформацію про підозрілі перекази на загальну суму понад 2 трильйони доларів.
Акції найбільшого банку Європи обвалилися після публікації досьє FinCEN
2020-09-22 10:00
За підсумками торгів в Гонконзі в понеділок акції найбільшого в Європі британського банку HSBC впали на 5,3%, до 29,3 гонконгського долара за папір ($ 3,78), а по завершенні торгів в Лондоні вартість цінних паперів зменшилася на 5,26% .
Досьє FinCEN: розслідувачі розповіли про відмивання грошей українськими політиками
2020-09-21 11:30
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Документи FinCEN, що розкрили напередодні інформацію про те, що кілька найбільших банків світу давали можливість своїм клієнтам протягом багатьох років відмивати гроші, дозволяють отримати уявлення про латвійські банки, якими нібито користувався експрезидент України Віктор Янукович і його соратники. Інформацію про це оприлюднило видання Re:Baltica, передає УНН.
PayPal відкриє прямий продаж криптовалюти своїм клієнтам
2020-06-24 14:00
Фінтех-гігант PayPal планує розгорнути прямі продажі криптовалюти своїм 325 мільйонам користувачів.
Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік
2019-08-09 11:00
Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з\'ясовувати всю ключову інформацію про них.
Банки годами помогали своим клиентам отмывать средства - досье FinCEN
2020-09-21 08:00
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Несколько крупнейших банков мира давали своим клиентам возможность в течение многих лет отмывать деньги. Об этом говорится в секретных документах, которые банки передавали министерству финансов США, сообщили в воскресенье, 20 сентября, сразу несколько мировых изданий, которые вместе работали над этим расследованием. Документы FinCEN получили...
«Потужне досьє»: що знайшли у файлах FinCEN на українських олігархів, чиновників і президентів
2020-09-21 18:00
«Коли американські прокурори і слідчі відкриють справи проти Ахметова і Порошенка – це питання часу», – вважає Тетяна Козирєва, яка працювала над розслідуванням
Мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства, - файлы FinCEN
2020-09-21 10:01
В период с 2000 по 2017 год банки \"отмыли\" 2 трлн долларов
Банки просять Нацбанк дозволити клієнтам купувати безготівкову валюту
2018-06-13 21:00
лише близько 10% проведених в небанківських обмінниках операцій проходять з оформленням всіх паперів.
Адвокат Трампа Джуліані порадив своїм клієнтам cудитись з Коломойським
2019-05-19 08:03
КИЇВ. 19 травня. УНН. Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані звинуватив українського бізнесмена Ігоря Коломойського у наклепі щодо двох громадян США. Про це повідомляє УНН з посиланням на \"Радіо \"Свобода\".
Tesla надасть своїм клієнтам віддалений доступ до віделкамер електрокарів
2020-11-30 22:00
Компанія Tesla планує надати своїм клієнтам віддалений доступ до відеокамер електрокарів, оснащених системою Autopilot. Власники Tesla зможуть спостерігати за станом своїх авто і навколишнім cередовищем у режимі реального часу.
Китайські банки пропонують клієнтам шматок свинини за відкритий депозит
2019-12-31 17:30
Невеликі китайські банки пропонують клієнтам бонус у вигляді безкоштовної свинини.
Forward Bank підключив безконтактні платежі Apple Pay своїм клієнтам
2019-12-05 09:30
Як повідомляється в офіційному релізі банку, з сьогоднішнього дня власники карток MasterСard, випущених Forward Bank, отримали можливість користуватися Apple Pay – легким, безпечним та індивідуальним платіжним інструментом, який повністю змінює сферу мобільних платежів, пропонуючи швидкість і зручність. Користувачі iPhone, Apple Watch, iPad і Mac тепер легко можуть робити покупки як у...
Українська піцерія розіслала лайливі і принизливі повідомлення своїм клієнтам
2020-11-04 10:30
У закладі оголосили про технічний збій і вибачились.
Uber запропонує своїм клієнтам пересісти на електросамокати і велосипеди
2018-08-27 08:06
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Компанія Uber планує змінити свою довгострокову стратегію розвитку, почавши частіше пропонувати своїм клієнтам користуватися для поїздок не тільки автомобілями, але також електричними самокатами, велосипедами і громадським транспортом. Про це заявив генеральний директор Uber Дара Хосроушахі, інтерв’ю з яким у неділю ввечері було...
Структури "кухара Путіна" Пригожина допомагали диктатору Судану вгамувати протести – "Досьє"
2019-04-25 12:01
Йому радили посилити покарання за участь у мітингах та затримувати лідерів активістів.