Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком
2020-10-12 19:30
Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.
Схожі новини
Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
2020-04-30 14:00
Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
Експерти: Прісноводні ресурси в Україні під високим ризиком
2020-09-10 12:01
Прісноводні ресурси в Україні мають позначку \"високий ризик\" і впевнено йдуть до статусу \"дуже високий ризик\".
У Грузії банки повідомляють медикам про клієнтів із підвищеною температурою
2020-04-15 10:00
У Грузії банківські співробітники повідомляють медикам та правоохоронцям про клієнтів із підвищеною температурою у зв\'язку з поширенням коронавірусу.
Україна потрапила до категорії держав з високим ризиком спалаху поліомієліту, - МОЗ
2020-07-03 15:01
Ризики спалаху поліомієліту оцінювали в 41 державі європейського регіону
ПриватБанк призупинить операції за картками клієнтів
2019-01-11 15:30
ПриватБанк розіслав клієнтам SMS з попередженням.
Німеччина посилює правила в'їзду для країн з високим ризиком зараження COVID-19
2021-01-14 08:30
Це також стосується країн, де виявили нові мутації коронавірусу
У Великій Британії з 15 лютого вводиться обов'язкове розміщення на карантин прибулих із країн з високим ризиком зараження коронавірусом
2021-02-05 08:00
Британська влада оголосила, що з 15 лютого в країні починає діяти політика обов\'язкового розміщення в спеціально виділені готелі на 10-денний карантин тих, хто приїжджає з країн з несприятливою епідемічною обстановкою щодо COVID-19, включно з підданими Великої Британії.
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».
Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
Банки почали активніше виказувати своїх клієнтів Нацбанку
2018-04-24 15:30
За рік кількість кляуз на підозрілі операції зросла майже на чверть.
НБУ зауважив підозрілі операції клієнтів в 34 банках
2018-07-26 23:01
Повідомляється про великомасштабні фінансові операції клієнтів-суб\'єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на суму понад 24,7 млн гривень.
Пандемія: біологи відкрили п'ять генів, які пов'язані з високим ризиком смерті від COVID-19 - дослідження
2020-12-11 18:03
КИЇВ. 11 грудня. УНН. При вивченні геномів більше двох тисяч людей з ускладненнями при COVID-19 молекулярні біологи виділили п’ять генів, мутації в яких визначають тяжкість розвитку хвороби. Результати дослідження опублікував науковий журнал Nature, зазначає УНН.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
Які операції СПД банки вважають підозрілими (інфографіка)
2020-04-16 19:30
Банки зобов\'язані перевіряти платежі клієнтів.
Банки переглянуть списки клієнтів для кредитування після карантину
2020-04-27 11:30
Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек каже, що бізнеси, які не доведуть, що виживуть у посткарантинній економіці, не отримають кредитів
Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік
2019-08-09 11:00
Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з\'ясовувати всю ключову інформацію про них.
НБУ оновив порядок обміну інформацією про валютні операції клієнтів
2018-07-26 17:02
Національний банк України (НБУ) вводить низку змін до нормативно-правових актів, які розширюють можливості банків щодо обміну інформацією про валютні операції клієнтів, а також вдосконалюють окремі вимоги до торгівлі іноземною...
Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть перевіряти операції клієнтів
2020-01-24 10:30
Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.