Австрийская прокуратура подозревает сына Азарова в отмывании денег - СМИ
2014-06-05 11:09
Прокуратура начала следствие после сообщения одного из австрийских банков.
Схожі новини
Прокуратура Польши подозревает экс-жену Князева в отмывании денег
2019-09-24 17:02
Представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула заявил, что на границе в пункте пропуска Гребенне — Рава-Русская действительно были задержаны трое граждан Украины с 500 тыс. евро наличными.
Как...
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
2020-08-07 00:00
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
AS: Полиция подозревает руководство Барселоны во главе с Бартомеу в отмывании денег
2020-09-04 11:30
Лапорта подделывал отчеты, Росель отсидел за Неймара – это \"семейное\"
ГБР подозревает сына Луценко в контрабанде леса – СМИ
2020-02-27 14:31
Фирма сына бывшего генпрокурора фигурирует в уголовном деле о хищении леса в Житомирской области.
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег
2018-11-28 18:03
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.
Прокуратура Эстонии заподозрила филиал шведского банка Swedbank в отмывании денег - газета
2019-10-29 23:02
Прокуратура и Центральная криминальная полиция Эстонии расследуют дело в отношении эстонского филиала шведского банка Swedbank, пишет во вторник газета Postimees.
НАБУ подозревает Ляшко в фиктивной сделке для "отмывания" денег - СМИ
2018-05-04 14:02
По данным правоохранителей, подозрительная ситуация, связанная с нардепом, произошла в 2015-м.
Прокуратура Эстонии начала расследование об отмывании денег в эстонском отделении Danske Bank
2018-07-31 19:03
Эстонская прокуратура во вторник начала расследование на основании жалобы обвиняемого в РФ в мошенничестве главы компании Hermitage Capital Уильяма Браудера, который на минувшей неделе заявил о причастности 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank к отмыванию миллиардов...
ЕС отменит санкции против Азарова и сына Януковича - СМИ
2020-01-28 17:31
В Евросоюзе продолжают отменять санкции против бывших украинских чиновников из-за недостаточныхдоказательств, пишет журналист.
В Италии хотят судить сына Азарова
2020-01-14 17:31
КИЕВ. 14 января. УНН. Миланская прокуратура обвиняет бывшего украинского депутата Алексея Азарова, сына экс-премьера Николая Азарова, в отмывании взятки в размере почти 18 миллионов долларов за фиктивную компанию в Италии. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera, передает УНН.
Суд арестовал виллы сына Азарова в Италии
2019-08-16 19:31
Три его дома в Украине суд передал в управление АРМА, а также арестовал две его виллы в Италии и земельные участки, дома и коттеджи в Украине. Решение суда обжалованию не подлежит.
Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ
2020-05-19 18:31
Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США, утверждает издание BuzzFeed News, ссылаясь на два источника, знакомых с расследованием.
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
2020-09-21 10:01
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег
2020-08-07 12:31
По его словам, все инвестиции были сделаны из собственных средств
Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег
2018-12-20 08:03
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Бразилии обвинила президента страны Мишеля Темеру в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo.
СМИ: Азарова, Ставицкого и сына Януковича могут вывести из-под санкций ЕС
2020-01-28 16:01
КИЕВ. 28 января. УНН. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий и сын экс-президента Александр Янукович могут быть выведены из-под санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент \"Радио Свобода\" Рикард Йозвяк, передает УНН.
Фининспекция Эстонии проверяет банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича
2019-04-03 13:32
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Финансовая инспекция Эстонии начала проверку главного офиса Swedbank в рамках расследования об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
"Кернел" заподозрили в отмывании денег за незаконный экспорт сельхозпродукции
2018-07-19 15:01
КИЕВ. 19 июля. УНН. Крупнейший производитель подсолнечного масла \"Кернел групп\" фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных...
Родственников Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании
2019-11-23 08:02
Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании \"преступной группы\", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.