Swedbank оштрафували на €1,4 млн за порушення закону про відмивання грошей
2016-11-24 18:00
Комісія з ринку фінансів і капіталу (КРФК, FKTK) в рамках перевірки одного з найбільших в Латвії банків - Swedbank - виявила порушення закону про відмивання грошей. Фінансова установа має заплатити: €1 361 954 штрафу.
Схожі новини
Відмивання грошей: в естонському відділенні Swedbank почалася перевірка
2019-04-03 09:32
Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.
Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ
2019-03-29 09:02
Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.
Порушення законодавства про харчові продукти: столичний бізнес оштрафували на 1,4 млн грн
2019-08-16 08:31
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У І півріччі 2019 року спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби у Києві провели 552 перевірки суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на території міста, передає УНН із посиланням на пресслужбу управління.
Словаччину оштрафували на 1 млн євро за порушення закону ЄС про захоронення відходів
2018-07-04 15:00
Справа стосується словацького сміттєвого полігону на півночі країни який ніяк не можуть закрити.
В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей
2019-10-29 16:00
Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
Нідерландський банк ING оштрафовано на 675 млн євро за порушення у сфері відмивання грошей
2018-09-04 11:34
Найбільшу фінансову групу Нідерландів ING Groep NV влада країни оштрафувала на 675 млн євро за порушення вимог, що пред\'являються до процедур щодо запобігання відмивання коштів та корупції.
На Прикарпатті екс-посадовця ДФС оштрафували за порушення атикорупційного закону
2018-08-20 12:03
На Прикарпатті колишнього головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС в області визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Samsung оштрафували на $400 млн за порушення патенту
2018-06-18 17:00
Йдеться про патент на технологію FinFet
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
2019-03-31 16:02
Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
Власників квартир у Парижі оштрафували на 1,4 млн євро за здавання туристам
2018-08-22 22:01
З початку 2018 року загальна сума штрафів за нелегальну туристичну оренду квартир у Парижі склала 1 мільйон 380 тисяч євро.
За порушення закону про рекламу за рік стягнули 2,8 млн грн штрафів
2019-02-22 08:30
Про це за підсумками минулого року розповів директор Департаменту захисту споживачів Держпродспоживслужби Олексій Квасницький.
За порушення закону про рекламу за рік стягнули 2,8 млн грн штрафів
2019-02-21 14:33
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Держпродспоживслужба у 2018 року встановила понад 2 тисячі порушень законодавства про рекламу, переглянувши більше 20,2 тисячі рекламних носіїв. На порушників накладено 2,8 млн грн штрафу. Про це за підсумками минулого року розповів директор Департаменту захисту споживачів Держпродспоживслужби Олексій Квасніцький, передає...
Відмивання коштів: ЄЦБ почав розслідування стосовно естонського Swedbank
2019-04-11 10:00
Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав розслідування, щоб встановити, чи виконував естонський підрозділ шведського банку Swedbank вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів.
Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь
2018-10-26 22:00
Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
У Великій Британії оштрафували Facebook на 500 тис. фунтів через порушення закону про захист даних
2018-10-25 13:03
Британське Управління уповноваженого з питань інформації (ICO) в четвер ухвалило рішення оштрафувати компанію Facebook на 500 тис. фунтів стерлінгів через порушення закону про захист особистих даних користувачів.