Іспанія оголосила в розшук Фірташа через відмивання грошей
2016-11-25 16:30
Про це повідомив представник прокуратури.
Схожі новини
Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн
2020-09-07 22:00
Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».
США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank
2018-10-08 08:30
Відповідну заяву розміщено на сайті банку.
Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ
2019-03-29 09:02
Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.
Естонський банк, що належить українцям, закривають через відмивання грошей
2018-03-27 11:30
Європейський центральний банк (ЄЦБ) за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював 26 березня ліцензію кредитної установи, видану банку Versobank AS, яким володіють громадяни України Вадим Єрмолаєв і Станіслав...
Офіси банків по всій Німеччині обшукали через відмивання грошей
2019-05-15 15:00
Співробітники правоохоронних органів ФРН провели обшуки в приміщеннях 11 німецьких банків у справі про ухилення від сплати податків, яка була порушена після публікації \"Панамських документів\".
В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей
2019-10-29 16:00
Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи
2018-08-07 20:30
Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.
СБУ оголосила Цемаха в розшук
2019-12-03 12:01
Служба безпеки України оголосила в розшук фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перелік розшукуваних осіб на сайті МВС України.
Повідомляється, що Цемаху пред'явлено підозри в участі в терористичній групі і здійсненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей...
Росія оголосила Гриценка в розшук
2019-04-12 10:32
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Слідчий комітет РФ просить Басманний суд Москви обрати заочний арешт для колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка, якого звинувачує \"в публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Росії\". Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Іспанія оголосила надзвичайний стан через ситуацію з кліматом
2020-01-21 19:01
План також передбачає усунення забруднення автобусами та вантажівками
СБУ оголосила в розшук Цемаха
2019-12-03 13:30
Служба безпеки України оголосила в розшук фігуранта справи про збиття малайзійського «Боїнга» на Донбасі у 2014 році. Цемах є у списку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх
Згідно з цими даними, Цемаха підозрюють в участі в терористичній групі і здійсненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей. Його розшукують як особу, що переховується від органів досудового...
Росія оголосила Тіхановську в розшук
2020-10-07 16:00
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголошена в розшук в Росії. Її шукають через порушення статті Кримінального кодексу РФ.
Про це свідчать дані на сайті Міністерства внутрішніх справ Росії.
Новина доповнюється...
СБУ оголосила в розшук Цемаха
2019-12-03 13:31
Підозрюваного у справі про аварію \"Боїнга\" \"Малайзійських авіаліній\", рейс МН17, Володимира Цемаха оголошено в розшук за запитом Служби безпеки України, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
США почали кримінальне розслідування через відмивання російських грошей в Danske Bank
2018-10-04 14:32
Ідеться про суму в понад 230 мільярдів доларів.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Румунія оголосила в розшук сина екс-президента Молдови через шахрайство
2019-04-23 14:31
Поліція Румунії оголосила в розшук Сергія Лучинського, старшого сина екс-президента Молдови Петра Лучинського.
В Естонії через відмивання грошей позбавили ліцензії банк, який належить громадянам України
2018-03-27 14:32
Закриття Versobank мало вплине на економіку Естонії.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
Чорногорія оголосила в розшук екс-агента ЦРУ через спроби перевороту
2018-08-10 09:02
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Влада Чорногорії видала міжнародний ордер на арешт колишнього агента Центрального розвідувального управління Джозефа Ассада. Його підозрюють у тому, що він брав участь у спробі перевороту напередодні парламентських виборів у країні 16 жовтня 2016 року, повідомляє УНН з посиланням на Associated...