Януковича підозрюють у відмиванні 140 мільярдів гривень
2014-11-18 18:19
До правоохоронних органів надіслано 230 матеріалів щодо розслідування розкрадання коштів чиновниками часів Януковича.
Схожі новини
Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень
2018-11-19 22:03
Віталія Захарченка - колишнього мінстра внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича - підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через фіктивний банк. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на
Зокрема, нещодавно Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі України (ГПУ) до документів \"Смартбанку\", через який проводились фінансову...
Екс-главу МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень
2018-11-19 20:02
Відмивання грошей відбувалося через Смартбанк.
У Швеції пройшли обшуки в банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича
2019-03-29 09:00
Обшук провели співробітники поліції за дорученням старшого прокурора.
В Естонії почали перевірки банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича
2019-04-03 09:31
У Swedbank розпочалася перевірка в рамках розслідування.
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей
2019-09-24 16:31
У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.
Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд
2018-11-19 15:33
Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.
Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн
2018-11-20 08:03
Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк.
Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют
2018-11-15 16:15
Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.
Екс-нардепів підозрюють у відмиванні мільйона компенсації за житло
2020-03-17 12:01
Колишнім нардепам загрожує термін від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади.
Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют
2018-11-19 13:30
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...
CША звинувачують Коломойського у крадіжках і відмиванні мільярдів – світова преса
2020-08-10 12:30
Саме після обрання Зеленського олігарх повернувся з добровільного вигнання в Ізраїлі, і знов почав базуватися у Києві – The Washington Post
ПриватБанк звинувачує екс-власників у відмиванні $470 мільярдів - Atlantic Council
2019-06-05 17:00
Про це йдеться у матеріалі старшого аналітика Atlantic Council Андерса Аслунда.
Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів з ПриватБанку
2020-08-07 08:31
До суду скеровано два позови про конфіскацію нерухомості українського олігарха, придбаної за привласнені гроші
Екс-керівнику Danske Bank висунули звинувачення у відмиванні мільярдів євро
2019-05-08 11:00
Прокуратура Данії висунула колишньому виконавчому директору Danske Bank Томасу Боргену звинувачення в причетності до одного з наймасштабніших скандалів із відмиванням грошей.
Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн
2018-11-19 15:33
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає...
В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича
2019-04-03 12:02
Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.
Фінінспекція Естонії перевіряє банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича
2019-04-03 13:32
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Фінансова інспекція Естонії почала перевірку головного офісу Swedbank в рамках розслідування про відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Postimees.
Укравтодор інвестує понад 140 мільярдів у ключові проєкти
2020-11-06 19:00
Укравтодор назвав мегапроєкти, на які спрямує інвестиції наступного року. Їхня загальна сума - понад 140 мільярдів гривень.
На Волині митників підозрюють у завданні збитків у сім мільярдів
2018-10-22 18:33
Двом посадовим особам митних постів Волинської митниці повідомлено про підозру у завданні збитків державі на суму сім мільярдів гривень.