Екс-керівнику Danske Bank висунули звинувачення у відмиванні мільярдів євро
2019-05-08 11:00
Прокуратура Данії висунула колишньому виконавчому директору Danske Bank Томасу Боргену звинувачення в причетності до одного з наймасштабніших скандалів із відмиванням грошей.
Схожі новини
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
Екс-главу естонського Danske Bank, підозрюваного у відмиванні грошей росіян, знайшли мертвим
2019-09-25 15:31
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Колишній глава естонського відділення Danske Bank Айвар Рехе виявлений мертвим, повідомляє ERR, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата Путіна у відмиванні грошей
2019-05-21 14:00
Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.
Екс-керівнику табору "Вікторія" висунули звинувачення у працевлаштуванні "мертвих душ"
2018-09-20 17:32
Обвинувачення вважає, що нестача вихователів могла стати однією з причин трагедії.
Колишньому керівнику Audi висунули звинувачення через дизельний скандал
2019-07-31 18:00
У Німеччині в середу колишньому генеральному директору Audi Руперту Штадлеру висунули звинувачення у зв\'язку з його роллю в гучному дизельному скандалі.
У Вірменії висунули звинувачення родині екс-президента
2018-07-08 10:00
Брат екс-президента Левон Саргсян, його дочка Ані і син Нарек звинувачуються в незаконній участі в підприємницькій діяльності і підробці документів.
У США висунули звинувачення екс-голові Volkswagen
2018-05-04 11:30
Про це повідомляється на сайті міністерства юстиції США.
Danske Bank виявив понад 230 мільярдів доларів від “підозрілих клієнтів”
2018-09-19 17:34
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У середу найбільший банк Данії Danske Bank заявив про виток через транзакції більш ніж 230 млрд доларів США через філіали банку в Естонії. Про це йдеться в оприлюднених сьогодні матеріалах розслідування, проведеного адвокатською фірмою Bruun&Hjejle, передає...
Екс-президенту Киргизстану висунули нові звинувачення
2019-08-14 17:30
Атамбаєва звинувачують у модернізації ТЕЦ Бішкека і придбання у власність будівлі Форум.
Екс-главі Nissan висунули нове звинувачення
2019-04-22 08:02
Карлос Гон міг викрасти значну суму в результаті шахрайської схеми при переказі грошей від Nissan в Оман на адресу фірми з торгівлі машинами.
У Польщі висунули офіційні звинувачення екс-главі Укравтодору
2020-07-21 12:30
Славоміра Новака підозрюють у незаконному отриманні 1,3 млн злотих (майже 300 тис. євро), частину з яких він витратив на покупку автомобіля і картини.
ПриватБанк звинувачує екс-власників у відмиванні $470 мільярдів - Atlantic Council
2019-06-05 17:00
Про це йдеться у матеріалі старшого аналітика Atlantic Council Андерса Аслунда.
Екс-супернику Усику висунули 23 кримінальних звинувачення
2019-10-10 23:00
Суперважковаговику Тайрону Спонгу (13-0, 12 КО), який провалив допінг-тест перед боєм із Олександром Усиком, загрожує кримінальна відповідальність.Про це повідомляє South Florida Sun Sentinel.Боксеру висунули 23 кримінальних звинуваченнячерез те, що ...
Синові екс-президента Вірменії пред’явили звинувачення у відмиванні грошей, – ЗМІ
2019-02-18 19:02
Синові екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну пред’явили звинувачення.
Екс-прем’єру Малайзії висунули нові звинувачення у привласненні держкоштів
2018-09-20 13:32
У Малайзії прокурори оголосили підозру екс-прем’єру країни Наджибу Разаку у зловживанні владою та привласненні сотні мільйонів доларів із держфонду.
У Швейцарії екс-нардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні мільйонів євро
2019-12-20 21:31
Генпрокуратура Швейцарії звинуватила Мартиненка як члена злочинного угруповання у відмиванні близько EUR2,8 млн через швейцарську фінансову систему.
В Эстонии закрывают филиал Danske Bank
2019-10-01 16:01
КИЕВ. 1 октября. УНН. Эстонское отделение Danske Bank — крупнейшего коммерческого банка Дании — начинает процедуру прекращения деятельности, сообщила во вторник, 1 октября, пресс-служба банка, передает УНН со ссылкой на ERR.
В Естонії закривають філію Danske Bank
2019-10-01 16:01
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Естонське відділення Danske Bank — найбільшого комерційного банку Данії — починає процедуру припинення діяльності, повідомила у вівторок, 1 жовтня, пресслужба банку, передає УНН з посиланням на ERR.
Проти екс-радника Макрона висунули ще одне звинувачення
2018-07-31 10:03
Французькі прокурори відкрили нове розслідування дій колишнього радника президента Франції з питань внутрішньої безпеки Олександра Беналля.
Екс-главі "Укравтодра" Новаку висунули звинувачення в Польщі
2020-07-21 11:31
У вівторок, 20 липня, у прокуратурі Варшави висунули звинувачення екс-главі \"Укравтодору\" Славомиру Новаку. Його підозрюють у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від
Про це повідомляє агентство
Славоміра Новака доставили в прокуратуру після 8 ранку у вівторок. Його підозрюють у вимаганні та отриманні майнових і особистих вигод за надання...