Ціла низка підприємств «Укроборонпрому» фігурує у відмиванні грошей через «конверти» / Новини

Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд

2018-11-03 11:03

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проти капітана футбольного клубу “Барселона” Ліонеля Мессі та його батька Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через благодійний фонд футболіста Leo Messi, передає УНН з посиланням...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1760747-m...

МВС оголосило в розшук експартнера Коломойського через підозру у відмиванні грошей

2019-08-13 17:00

Вадим Шульман зник наприкінці липня 2019 року.

https://tsn.ua/ukrayina/mvs-ogolosilo-v-...

Ситник: У кримінальних провадженнях фігурує десять держпідприємств «Укроборонпрому»

2019-03-07 16:02

Більшість злочинів, які розслідуються щодо розкрадання в армії, були скоєні з 2014-го по 2017 роки. У кримінальних провадженнях зараз фігурує десять держпідприємств «Укроборонпрому».

https://zik.ua/news/2019/03/07/sytnyk_u_...

Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей

2018-11-28 22:00

Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...

https://champion.com.ua/football/2018/11...

Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей

2018-11-16 13:00

Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.

https://news.finance.ua/ua/news/-/438726...

США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

2020-08-07 00:31

Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...

Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей

2019-09-07 11:00

Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...

http://sportanalytic.com/football/244702...

Через карантин в Україні 17 підприємств "Укроборонпрому" працюють у режимі простою

2020-03-19 20:01

На підприємствах введено режим часткового чи повного простою

https://zik.ua/news/economics/cherez_kar...

Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей

2018-07-14 18:30

Дженнаро Гаттузо Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів. Про це повідомляє Football Italia. Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році. Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року. Однак за пару...

http://www.champion.com.ua/football/2018...

Swedbank підозрюють у відмиванні російських грошей у «справі Магнітського» через філію в Естонії

2019-02-20 19:32

26 мільйонів із 5,8 мільярда доларів підозрілих коштів, які могли бути відмиті через один із найбільших банків Швеції Swedbank, пов’язані з російським податковим шахрайством, яке розкрив російський аудитор Сергій...

https://zik.ua/news/2019/02/20/swedbank_...

У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей

2019-09-24 16:31

У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

Президент відкидає приватизацію підприємств Укроборонпрому

2018-08-27 16:30

Президент України Петро Порошенко заявив, що підприємства концерну «Укроборонпром» не підлягають приватизації.

https://news.finance.ua/ua/news/-/433228...

Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей

2020-08-06 23:31

Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна Про це повідомляє The Washigton У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий...

https://www.rbc.ua/ukr/news/minyust-ssha...

Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей

2020-08-07 12:31

За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів

https://zik.ua/news/crime/kolomoiskyi_vi...

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

2018-11-15 16:15

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Відкрити списки, закрити «мажоритарку»: навіщо цього домагається ціла низка партій?

2018-07-19 08:30

18 партій та громадських організацій заявляють, що об’єднали зусилля задля виборчої реформи

https://www.radiosvoboda.org/a/29374687....

Raiffeisen Bank звинуватили у відмиванні грошей. Акції банку обвалилися

2019-03-05 21:00

Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/445108...

В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

2019-04-03 12:02

Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.

https://ua.korrespondent.net/world/40824...

Призначено нових керівників трьох підприємств Укроборонпрому

2020-01-09 19:31

Нові генеральні директори підприємств і компанії були призначені за результатами відкритого відбору.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/418...

На приватизацію виставлять 17 підприємств Укроборонпрому

2020-12-09 21:00

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 9 грудня.

https://news.finance.ua/ua/news/-/483746...

Ціла низка підприємств «Укроборонпрому» фігурує у відмиванні грошей через «конверти»

Схожі новини