Аудит Kroll, який викрив “схеми” виведення коштів з "Привату", охопив 10 років роботи банку - Рожкова
2020-08-27 15:30
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Аудит Kroll проведений у \"ПриватБанку\" за період 10 років. Про це розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН із посиланням на документальний фільм \"Зірвати банк\" журналістів \"Слідство.Інфо\".
Схожі новини
Kroll вирахувала аферу Суркісів з виведення з Привату 150 млн доларів - ЗМІ
2020-07-31 14:31
КИЇВ. 31 липня. УНН. Олігархи Ігор і Григорій Суркіси під час націоналізації ПриватБанку виводили з нього кошти. Про це свідчать дані американської компанії Kroll, що займається корпоративними розслідуваннями і ризиками, передає УНН з посиланням на The Page .
Аудит Kroll, который разоблачил "схемы" вывода средств из "Привата", охватил 10 лет работы банка - Рожкова
2020-08-27 16:01
КИЕВ. 27 августа. УНН. Аудит Kroll проведен в \"ПриватБанка\" за период 10 лет. Об этом рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН со ссылкой на документальный фильм \"Сорвать банк\" журналистов \"Слидство.Инфо\".
Фонд розкрив схему виведення коштів з Авант Банку (інфографіка)
2018-10-05 20:30
Виведення коштів з Авант Банку напередодні визнання його неплатоспроможним відбувалося через схеми кредитування пов\'язаних з банком осіб.
Заступник Фонду гарантування вкладів оприлюднив схеми виведення коштів зі “Златобанку”
2019-02-21 16:33
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Віктор Новіков оприлюднив основні схеми виведення коштів зі “Златобанку”. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.
Від банку-старожилу до фінансової діри: схеми виведення активів з ПАТ «КБ «ПівденкомБанк»
2019-04-19 09:00
На момент запровадження у 2014 році тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «ПівденкомБанк», зареєстрованому ще в 1990 році, балансова вартість його активів складала близько 7,7 млрд грн, а оціночна виявилася лише на рівні 0,5 млрд грн (6% від балансової).
По Kroll, Суркісах і Привату треба створювати ТСК - Южаніна
2020-09-03 15:30
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Наприкінці липня в іноземних ЗМІ опублікували інформацію про звіт американської компанії Kroll щодо виведення з ПриватБанку 150 млн дол. До схеми можуть бути причетні 6 офшорних компаній, афільованих з родиною українських олігархів Суркісів, на користь яких учора ухвалу виніс Печерський райсуд. Рішення вже назвали таким, що прийнято із порушеннями та навіть без розгляду...
Kroll викрила аферу Суркісів з виведення з ПриватБанку 150 млн доларів - ЗМІ
2020-07-31 19:30
Олігархи Ігор і Григорій Суркіси під час націоналізації ПриватБанку виводили з нього кошти.
Рожкова уточнила свою заяву щодо МВФ і Привату
2019-10-14 08:31
Заступник голови Нацбанку раніше заявила, що переговори з МВФ заморожені через ситуацію навколо ПриватБанку.
По Kroll, Суркисам и Привату надо создавать ВСК - Южанина
2020-09-03 15:30
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В конце июля в иностранных СМИ опубликовали информацию об отчете американской компании Kroll по выводу из ПриватБанка 150 млн долл. К схеме могут быть причастны 6 оффшорных компаний, аффилированных с семьей украинских олигархов Суркисов, в пользу которых вчера решение вынес Печерский райсуд. Решение уже назвали таким, что принято с нарушениями и даже без рассмотрения...
Рожкова уточнила свое заявление по МВФ и Привату
2019-10-14 08:02
Замглавы Нацбанка ранее заявила, что переговоры с МВФ заморожены из-за ситуации вокруг банка.
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
2019-08-05 12:00
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
Адвокат назвав брехнею повідомлення ЗМІ із посиланням на Kroll про нібито причетність Суркісів до виведення коштів із ПриватБанку
2020-08-03 12:31
Американське видання Chicago morning star оприлюднило статтю про нібито причетність компаній братів Суркісів до виведення $361 млн із ПриватБанку, посилаючись на розслідування міжнародної компанії Kroll, проте адвокат Суркісів у коментарі агентству \"Інтерфакс-Україна\" назвав цю інформацію неправдивою і фальсифікованою.
Виведення валюти з Payoneer на картку українського банку
2019-07-17 17:30
Як вивести долари з Payoneer без комісії і день у день.
НАБУ затримало учасника корупційної схеми з розкрадання коштів Міноборони
2018-07-10 23:33
За версією слідства затримана особа є одним із учасників корупційної схеми, за якої Міноборони України впродовж 2016 року незаконно переплатило за поставлене пальне 149,339 млн грн. Це сталося через механізм укладення додаткових угод, за якими безпідставно збільшено ціну закупівлі в середньому на 16% від початкової...
У Суркісів заперечили причетність до виведення коштів з «Приватбанку»
2020-08-04 18:00
Поширена виданням Chicago Morning Star інформація про нібито причетність братів Суркісів до виведення коштів з «Приватбанку» є брехливою, заявив агентству «Інтерфакс-Україна» адвокат Віктор Балух, який представляє інтереси згаданих у розслідуванні компаній Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments
«Твердження...
Працівниця банку 10 років обкрадала клієнта, а потім зникла з награбованим
2021-01-14 16:31
Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Декілька цін: економіст викрив газові схеми, на яких збагатився Фірташ
2019-02-05 21:33
Саме тоді, коли на газ було дві чи три ціни, в Україні з’явилися олігархи. Олігарх, який найбільше на цьому заробив – це Фірташ.
Керівниця відділення банку 10 років привласнювала гроші клієнта
2021-01-14 16:30
Банкірку, що викрала 60 тисяч доларів, тепер шукає Інтерпол. Вона систематично обкрадала vip-клієнта, з яким мала довірчі відносини.
Про мишей і людей. Як аудит Держрезерву викрив мільярдний збиток
2020-06-04 08:01
За словами екс-директора Державного агенства резерву України Ярослава Погорілого, урядові запаси становлять три відсотки від норми, а масштаб зловживань сягає одного мільярда гривень.
Розкрадання коштів Міноборони: затримано учасника схеми
2018-07-10 21:32
КИЇВ. 10 липня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України 9 липня затримали комерційного директора компанії-постачальника палива для потреб Міноборони, підозрюваного у розкраданні понад 149 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу...