У США оштрафували Deutsche Bank через корупційні схеми в Росії та Азії

2019-08-24 08:01

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оштрафувала Deutsche Bank на 16,2 млн доларів (14,6 млн євро) через його участь у корупційних схемах у Росії і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це йдеться в заяві SEC, повідомляє УНН з посиланням на DW.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1820431-u...

Схожі новини

У США оштрафували Deutsche Bank через корупційні схеми в Росії та Азії

2019-08-24 08:01

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оштрафувала Deutsche Bank на 16,2 млн доларів (14,6 млн євро) через його участь у корупційних схемах у Росії і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це йдеться в заяві SEC, передає РБК-Україна з посиланням на Повідомляється, що банк наймав у цих країнах на роботу родичів чиновників, які не володіли необхідною кваліфікацією, що робилося для...

https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-oshtraf...

Deutsche Bank оштрафували, бо наймав на роботу некваліфікованих родичів чиновників у Росії та Азії

2019-08-24 00:30

Банк вдався до корупційних схем задля збереження свого бізнесу та укладення нових контрактів.

https://tsn.ua/groshi/deutsche-bank-osht...

Deutsche Bank у США оштрафували на $205 млн

2018-06-21 11:30

Причиною штрафу послужила \"небезпечна і необґрунтована поведінка, що порушує закони\" при валютних операціях.

https://news.finance.ua/ua/news/-/428791...

США оштрафували Deutsche Bank на $16,2 млн

2019-08-23 08:01

Американська влада встановила, що банк наймав родичів посадових осіб з низки країн заради досягнення успіху в бізнесі.

https://ua.korrespondent.net/business/41...

США оштрафували Deutsche Bank на $16,2 млн

2019-08-23 09:30

Deutsche Bank погодився виплатити 16,2 мільйона доларів для врегулювання звинувачень в порушенні американського закону про корупцію за кордоном.

https://news.finance.ua/ua/news/-/455081...

США оштрафували "дочку" Deutsche Bank за порушення "кримських" санкцій проти РФ

2020-09-10 08:01

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафувало Deutsche Bank Trust Company Americas на суму 583 тисяч доларів. Такі заходи були прийняті за порушення санкцій проти РФ, введених через окупацію Про це повідомляється на сайті 30 липня 2015 року Мінфін США вніс в санкційний список нафтотрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, який був...

https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-oshtraf...

США оштрафували "дочку" Deutsche Bank за порушення "кримських" санкцій проти РФ

2020-09-10 09:00

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафувало Deutsche Bank Trust Company Americas на суму 583 тисяч доларів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/478082...

Deutsche Bank провалил стресс-тест в США

2018-06-29 13:01

В этом году дочерняя структура Deutsche Bank в США – единственная из 35 проверенных ФРС банков – не прошла стресс-тест.

https://korrespondent.net/business/compa...

В США вновь подвергли штрафу Deutsche Bank

2018-06-21 08:02

За нарушение правил валютных операций крупнейший немецкий банк должен выплатить 205 миллионов долларов.

https://korrespondent.net/business/compa...

США оштрафували Deutsche Bank на пів мільйона доларів за порушення "кримських" санкцій проти РФ

2020-09-10 11:31

Deutsche Bank обслугував компанію, яку пов\'язували з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком

https://zik.ua/news/world/ssha_oshtrafuv...

У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів

2018-11-29 17:03

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Близько 170 працівників прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції Німеччини в четвер, 29 листопада, проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах. Прокуратура Франкфурта оголосила банку підозру у відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1765130-u...

США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн

2019-08-23 08:01

Американские власти установили, что банк нанимал родственников должностных лиц из ряда стран ради достижения успеха в бизнесе.

https://korrespondent.net/business/41321...

Американський та китайський банки хочуть увійти в Deutsche Bank

2018-07-06 16:30

За даними WiWo, різке зниження капіталізації Deutsche Bank привернуло до нього увагу конкурентів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/429791...

В офісах Deutsche Bank проводять обшуки

2018-11-29 15:33

Федеральна прокуратура та поліція обшуковують офіси Deutsche Bank через підозри у причетності банку до відмивання коштів. Слідство посилається на так звані \"панамські документи\" та \"офшорні витоки\".

https://ua.korrespondent.net/business/co...

У Конгресі США зацікавилися кредитом, який Deutsche Bank видав російському ВТБ

2019-02-04 10:30

Американські конгресмени зацікавилися кредитом, який Deutsche Bank видав ВТБ. Вони порахували, що це може бути пов\'язано з президентськими виборами в США.

https://news.finance.ua/ua/news/-/443261...

Deutsche Bank у США заплатить великий штраф за порушення кримських санкцій

2020-09-10 09:00

Штраф на дочірню структуру Deutsche Bank в США накладено за порушення санкцій проти РФ, введених через анексію Криму в 2014 році.

https://ua.korrespondent.net/world/42725...

Татьков розповів про корупційні схеми у вугільній галузі

2018-07-04 12:33

Найчастіше корупційні злочини на підприємствах відбуваються під час закупівлі за державні кошти. У вугільній галузі реалізації схем не обходяться без участі Ігоря Насалика, Віктора Кропачова та Ігоря Кононека.

https://zik.ua/news/2018/07/04/tatkov_ro...

США почали розслідування причетності Deutsche Bank до відмивання грошей

2019-06-20 15:30

Міністерство юстиції США проводить розслідування відносно Deutsche Bank AG за фактами порушення банком законів у сфері протидії відмиванню грошей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/451347...

Путч, повії, секс та корупційні схеми: про що листуються нардепи у Раді

2020-01-24 16:01

Парламентарі не вчаться на помилках і продовжують листуватися перед камерами.

https://tsn.ua/politika/putch-poviyi-ta-...

Deutsche Bank конфисковал венесуэльское золото

2019-06-05 08:02

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы из-за неплатежей по кредиту, взятому правительством

https://news.liga.net/world/news/deutsch...