КИЇВ. 13 березня. УНН. На Харківщині співробітники СБУ викрили масштабне привласнення коштів державного підприємства \"Укрбургаз\", на суму близько 7,5 млн гривень, що входить до структури Укргазвидобування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
Рада з цінних паперів Техасу надзвичайних наказом припинив діяльність майнінговой компанії Ultra BTC Mining LLC. Фірма залучила $ 18 млн інвестицій, обіцяючи подвоїти їх за рік.
Податківці спільно з працівниками ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень.
Шахраї створили низку фіктивних веб-ресурсів для махінацій на фінансових ринках. Обіцяючи високий прибуток, вони спонукали громадян вкладати гроші у сумнівні фінансові операції без можливості повернення коштів
КИЇВ. 3 січня. УНН. Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів зі щомісячним обігом 100 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила протиправний механізм поставки контрафактних авіазапчастин та обладнання до вертолітної техніки, що використовується під час проведення агрохімічних робіт на близько 5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН.
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Києві судитимуть зловмисників, які шахрайським шляхом за підробленими документами привласнили 17 об’єктів нерухомості, вартістю 170 млн гривень, які потім продавали добросовісним покупцям. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.