У Дніпропетровську викрили конвертцентр, який "відмив" 500 млн гривень
2015-06-10 19:01
Для \"обслуговування\" місцевих підприємств в області створили 15 фіктивних фірм.
Схожі новини
У Київській області ліквідували конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень
2020-07-30 10:00
У Київській області ліквідували конвертаційний центр, через який було проведено операцій більш ніж на 330 мільйонів гривень.
У Слов'янську конвертцентр "відмив" 1,5 млрд гривень
2020-11-20 14:02
Ділки підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.
Столичний конвертцентр за два роки “відмив” 210 млн гривень
2018-08-30 17:33
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого протягом 2017-2018 років склав 210 млн гривень. Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови в Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає...
Столичний конвертцентр за два роки "відмив" 210 млн гривень
2018-08-31 09:00
Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
На Київщині конвертцентр відмив понад 300 млн грн
2018-05-18 14:30
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області в рамках кримінального провадження, яка розслідується Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, припинили роботу конвертаційного центру, який протягом 2016-2018 років надавав підприємствам фармацевтичної галузі м. Києва, Київської та інших областей послуги з мінімізації...
У Дніпрі викрито конвертцентр з оборотом в 500 млн гривень
2020-08-14 12:00
Служба безпеки України викрила в Дніпрі роботу конвертаційного центру. Його оборот щомісяця становив майже 500 мільйонів гривень.
На Львівщині викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило 500 мільйонів
2019-05-06 09:30
Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з НАБУ та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ ліквідували на Львівщині конвертаційний центр, що діяв протягом 2018-2019 років.
У Києві викрили конвертцентр, який "відмивав" понад мільярд гривень на рік
2019-09-23 11:01
Спецслужби зупинили злочинну діяльність.
Міжрегіональний конвертцентр "відмив" понад 100 мільйонів
2019-08-01 18:30
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2019-09-23 09:32
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень
2019-06-10 16:00
Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 180 млн гривень
2018-06-22 22:00
В незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств.
На Донеччині викрили конвертцентр, через який вивели понад 1,5 мільярда
2020-11-20 14:30
В Офісі генпрокурора заявили про припинення діяльності конвертаційного центру на Донеччині, через який вивели понад 1,5 млрд грн.
Поліція ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень
2019-07-11 17:00
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.
У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який виведено близько 90 млн гривень
2020-09-24 16:31
Фірма отримувала державні кошти на проведення будівельних робіт
В Одесі діяв конвертцентр з обігом понад 500 мільйонів гривень, який переводив гроші "клієнтів" до Росії
2020-06-11 19:30
Організатори "конверту" від початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.
500 гривень за голос: у Кіровоградській області викрили мережу підкупу виборців
2020-10-24 19:30
Підозри у справі повідомили вже двом особам.
СБУ накрыла конвертцентр: вывел в "тень" 100 млн гривень - фото
2019-11-05 10:02
В СБУ сообщают, что среди \"клиентов\" задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий
Посадовців УААСП викрили у розтраті понад 4 млн гривень
2018-07-31 15:34
КИЇВ. 31 липня. УНН. Мінекономрозвитку розпочало підготовку для роздержавлення Українського агентства з авторських та суміжних прав (“УААСП”). В рамках підготовчих заходів МЕРТ провело аудит роботи агентства, в результаті чого з’ясувалося, що посадові особи витратили 4 млн гривень на цілі, не пов’язані із виплатою...