Зловмисники на замовлення \"клієнтів\" здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів.
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На Сумщині керівник однієї з підрядних організацій завідомо склав звітні документи про виконання дорожньо-будівельних робіт на суму 821 054 гривні, тоді як насправді за висновками експертиз вартість цих робіт фактично дорівнює нулю. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.