У Київській області ліквідували конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень
2020-07-30 10:00
У Київській області ліквідували конвертаційний центр, через який було проведено операцій більш ніж на 330 мільйонів гривень.
Схожі новини
У Слов'янську конвертцентр "відмив" 1,5 млрд гривень
2020-11-20 14:02
Ділки підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.
Столичний конвертцентр за два роки “відмив” 210 млн гривень
2018-08-30 17:33
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого протягом 2017-2018 років склав 210 млн гривень. Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови в Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає...
Столичний конвертцентр за два роки "відмив" 210 млн гривень
2018-08-31 09:00
Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
На Київщині конвертцентр відмив понад 300 млн грн
2018-05-18 14:30
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області в рамках кримінального провадження, яка розслідується Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, припинили роботу конвертаційного центру, який протягом 2016-2018 років надавав підприємствам фармацевтичної галузі м. Києва, Київської та інших областей послуги з мінімізації...
У Київській області ліквідували нарколабораторію
2021-01-25 16:30
Правоохоронці ліквідували нарколабораторію, що виготовляє близько 150 кг синтетичних психотропних речовин у місяць.
Силовики ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2020-12-18 19:31
Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень.
У Київській області ліквідували пожежу, - ДСНС
2020-04-23 20:01
Рятувальники ввечері 23 квітня ліквідували загоряння трав'яного настилу в Бородянському районі Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Київській області в
Повідомляється, що сьогодні 12:25 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про загоряння...
У Запоріжжі ліквідували конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств
2020-02-27 14:31
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Міжрегіональний конвертцентр "відмив" понад 100 мільйонів
2019-08-01 18:30
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
У Київській області ліквідували міжрегіональну групу наркодилерів
2018-11-13 18:33
У Київській області викрили організовану злочинну групу наркодилерів, контрольовану кримінальним авторитетом.
У Київській області ліквідували підпільний гральний заклад
2020-03-16 18:01
Наразі тривають слідчі дії, поліція встановлює осіб, причетних до організації незаконного грального бізнесу
У Київській області викрили розкрадання землі на 29 млн гривень
2018-09-09 08:03
Інженер-землевпорядник підробила та погодила проект приватизації п\'яти тисяч гектарів земель.
У столиці ліквідували конвертцентр з оборотом близько 120 млн грн
2019-04-19 15:32
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Києві конвертцентр, річний оборот якого склав близько 120 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
У Київській області колишні посадовці Мінкульту привласнили 17 млн гривень, - СБУ
2020-06-24 16:00
Протиправну схему організували чиновники історико-етнографічного заповідника.
Депутата в Київській області підозрюють у розкраданнях на 32,5 млн гривень
2019-12-11 11:00
Депутату однієї з місцевих рад Київської області повідомили про підозру в заподіянні збитку територіальній громаді Києва в розмірі 32,5 млн гривень.
У Київській області вилучили незаконно виготовлений алкоголь на 5 млн гривень
2020-07-28 14:00
Правоохоронці вилучили понад 60 тисяч пляшок.
У Київській області вилучили фальсифікований алкоголь на понад 10 млн гривень
2018-07-24 11:00
Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) в Київській області виявили та вилучили алкогольний фальсифікат на суму понад 10 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС в Київській області.
У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн. грн
2019-04-18 15:32
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.
У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн
2019-04-24 16:32
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.