На Львівщині викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило 500 мільйонів / Новини

На Донеччині викрили конвертцентр, через який вивели понад 1,5 мільярда

2020-11-20 14:30

В Офісі генпрокурора заявили про припинення діяльності конвертаційного центру на Донеччині, через який вивели понад 1,5 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/482573...

У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)

2021-02-03 11:30

Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486753...

У Києві викрили конвертцентр з оборотом понад 200 мільйонів (фото)

2020-08-07 19:30

У Києві податкова поліція викрила центр мінімізації платежів до бюджету. У 2018-2020 роках через нього провели операцій на суму понад 200 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/476188...

В Україні викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів

2019-06-10 16:32

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргпреступністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.

https://zik.ua/news/2019/06/10/v_ukraini...

В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень

2019-06-10 16:00

Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.

https://news.finance.ua/ua/news/-/450730...

У Львові через тіньовий конвертцентр щомісяця виводили півмільярда гривень: причетна ДФС

2019-05-05 11:31

Було організовано незаконне формування податкового кредиту.

https://tsn.ua/groshi/u-lvovi-cherez-tin...

Посадовців ДПС викрили на виведенні у "тінь" понад 500 млн грн щомісяця, - СБУ

2020-01-15 17:01

Чиновники здійснювали несанкціоновані дії із службовою інформацією

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2020/01...

В Одесі діяв конвертцентр з обігом понад 500 мільйонів гривень, який переводив гроші "клієнтів" до Росії

2020-06-11 19:30

Організатори "конверту" від початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.

https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-diyav-ko...

У Києві викрили конвертцентр, який "відмивав" понад мільярд гривень на рік

2019-09-23 11:01

Спецслужби зупинили злочинну діяльність.

https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-vikrili-kon...

У Запоріжжі викрили цех, який щомісяця збував контрафактний спирт на понад два мільйони гривень

2020-06-22 16:00

Щомісяця цех продавав до 15 тонн спирту.

https://tsn.ua/ukrayina/u-zaporizhzhi-vi...

На Львівщині викрили хакера, який виводив гроші з іноземних банків

2020-05-15 16:01

КИЇВ. 15 травня. УНН. На Львівщині викрили 22-річного хакера, який за допомогою шкідливого програмного забезпечення підбирав паролі та виводив гроші з автоматизованих систем іноземних банків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1869416-n...

У Дніпрі викрили цех, який щомісяця виробляв антисептики сумнівної якості на 1,3 млн грн

2020-06-26 18:30

Продукцію, вироблену кустарним способом, зловмисники реалізовували через інтернет на сайтах приватних оголошень та в одній із відомих аптечних мереж області.

https://tsn.ua/ukrayina/u-dnipri-vikrili...

Міжрегіональний конвертцентр "відмив" понад 100 мільйонів

2019-08-01 18:30

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453757...

На Львівщині викрили нарколабораторію

2018-10-18 10:32

Правоохоронці Львівщини викрили зловмисника, який у своєму домогосподарстві облаштував нарколабораторію. Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 150 000...

https://zik.ua/news/2018/10/18/na_lvivsh...

На Львівщині викрили аферистів, які викрали майже 6 мільйонів гривень в агентстві нерухомості

2020-07-10 17:01

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про фірму \"Плеяда Львів\"

https://zik.ua/news/lviv/na_lvivshchyni_...

На Львівщині викрили синдикат наркоторговців

2019-11-26 16:31

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Львівській області викрито злочинну організацію у складі понад 20 осіб, які розповсюджували наркотичні засоби і психотропні речовини у ряді областей України та за кордоном. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1837962-n...

На Львівщині викрили торговця боєприпасами

2020-06-27 08:01

КИЇВ. 27 червня. УНН. 60-річний мешканець Яворівського району щонайменше двічі продав боєприпаси - дві гранати (РГД-5 та Ф-1), а також 50 патронів калібру 7,62 мм. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1877457-n...

На Львівщині викрили поліцейських-наркодилерів

2020-02-13 08:31

До своєї діяльності поліцейські також залучили наркозалежного

https://zik.ua/news/lviv/na_lvivshchyni_...

На Львівщині викрили фальшивого адвоката

2018-03-27 11:32

На Львівщині за використання підробленого адвокатського свідоцтва чоловіку загрожує до двох років в’язниці.

https://zik.ua/news/2018/03/27/na_lvivsh...

На Львівщині викрили двох хабарників

2019-01-31 16:03

На Львівщині правоохоронці викрили двох хабарників – керівника комунального підприємства однієї з районний рад та митного брокера. Їм загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

https://zik.ua/news/2019/01/31/na_lvivsh...

На Львівщині викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило 500 мільйонів

Схожі новини