Міжрегіональний конвертцентр "відмив" понад 100 мільйонів
2019-08-01 18:30
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
Схожі новини
Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
На Київщині конвертцентр відмив понад 300 млн грн
2018-05-18 14:30
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області в рамках кримінального провадження, яка розслідується Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, припинили роботу конвертаційного центру, який протягом 2016-2018 років надавав підприємствам фармацевтичної галузі м. Києва, Київської та інших областей послуги з мінімізації...
В Україні викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів
2019-06-10 16:32
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргпреступністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.
У Слов'янську конвертцентр "відмив" 1,5 млрд гривень
2020-11-20 14:02
Ділки підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.
Столичний конвертцентр за два роки “відмив” 210 млн гривень
2018-08-30 17:33
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого протягом 2017-2018 років склав 210 млн гривень. Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови в Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає...
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом у понад 580 мільйонів
2021-02-19 14:30
Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували конвертцентр.
Столичний конвертцентр за два роки "відмив" 210 млн гривень
2018-08-31 09:00
Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
У Києві викрили конвертцентр з оборотом понад 200 мільйонів (фото)
2020-08-07 19:30
У Києві податкова поліція викрила центр мінімізації платежів до бюджету. У 2018-2020 роках через нього провели операцій на суму понад 200 млн гривень.
У Київській області ліквідували конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень
2020-07-30 10:00
У Київській області ліквідували конвертаційний центр, через який було проведено операцій більш ніж на 330 мільйонів гривень.
На Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 13:32
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.
UFC втратить понад 100 мільйонів доларів через коронавірус
2020-05-30 14:00
Внаслідок заборони на проведення вечорів, UFC втратить понад 100 мільйонів доларів.Про це заявив Дана Вайт.\"На даний момент величезна проблема всіх видів спорту - це відсутність глядачів на аренах. Ми втратимо в цьому році понад 100 мільйонів доларів...
Реал готовий заплатити понад 100 мільйонів за Азара
2019-01-16 13:00
Мадридський Реал продовжує вести переговори з лондонським Челсі щодо можливого переходу бельгійського півзахисника Едена Азара.Про це повідомляє The Telegraph.Власники пенсіонерів визначилися з сумою відступних за 28-річного футболіста. Англійська...
Державний завод винен колишньому банку Януковича понад 100 мільйонів
2018-07-13 20:00
Про це йдеться в судових матеріалах, повідомляє проект \"Марлін\".
Українцям відшкодують понад 100 мільйонів гривень за неякісне обслуговування
2019-07-25 12:01
КИЇВ. 25 липня. УНН. Держпродспоживслужба зобов\'язала повернути споживачам понад 100 мільйонів гривень. Більшу частину коштів мають повернути споживачам Києва. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держпродспоживслужби.
Житель Бельгії виграв понад 100 мільйонів євро в лотерею
2018-08-23 10:00
Житель Бельгії виграв у вівторок понад 107 мільйонів євро в європейській лотереї EuroMillions («Євромільйони»).
Білоруські та українські компанії підписали контракти на понад $100 мільйонів
2018-10-29 09:30
Білоруські та українські компанії, підприємства, організації підписали контракти на 101 мільйон доларів США на I форумі регіонів Білорусі та України в Гомелі.
Бюджет отримає понад 100 мільйонів від продажу 3 державних об'єктів
2019-12-02 09:00
Держава отримає 108, 5 млн гривень від продажу трьох об\'єктів державної власності.
Минулого тижня НБУ викупив з ринку понад 100 мільйонів доларів
2019-06-10 22:33
КИЇВ. 10 червня. УНН. Національний банк у період із 3 по 7 червня купив на міжбанківському валютному ринку 102,7 мільйона доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)
2021-02-03 11:30
Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.
На Львівщині викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило 500 мільйонів
2019-05-06 09:30
Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з НАБУ та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ ліквідували на Львівщині конвертаційний центр, що діяв протягом 2018-2019 років.