Столичний конвертцентр за два роки “відмив” 210 млн гривень
2018-08-30 17:33
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого протягом 2017-2018 років склав 210 млн гривень. Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови в Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає УНН.
Схожі новини
Столичний конвертцентр за два роки "відмив" 210 млн гривень
2018-08-31 09:00
Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
Столичный конвертцентр за два года "отмыл" 210 млн гривен
2018-08-30 17:33
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 годов составил 210 млн гривен. Об этом в сети Facebook сообщил первый заместитель председателя в Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает...
У Слов'янську конвертцентр "відмив" 1,5 млрд гривень
2020-11-20 14:02
Ділки підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.
У Київській області ліквідували конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень
2020-07-30 10:00
У Київській області ліквідували конвертаційний центр, через який було проведено операцій більш ніж на 330 мільйонів гривень.
На Київщині конвертцентр відмив понад 300 млн грн
2018-05-18 14:30
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області в рамках кримінального провадження, яка розслідується Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, припинили роботу конвертаційного центру, який протягом 2016-2018 років надавав підприємствам фармацевтичної галузі м. Києва, Київської та інших областей послуги з мінімізації...
Міжрегіональний конвертцентр "відмив" понад 100 мільйонів
2019-08-01 18:30
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
Злочинець відмив $ 6 млн й отримав чотири роки позбавлення волі
2019-11-22 17:07
Чоловік з 2011 до 2013 року відмивав гроші за допомогою угод з компанією-нерезидентом. Він отримав чотири роки в\'язниці.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 180 млн гривень
2018-06-22 22:00
В незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств.
Столичний конвертцентр допомагав бізнесу проводити податкові оборудки
2018-04-01 15:01
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Києві ліквідовано конверт-центр з обігом в 215 млн гривень. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови ДФС України Сергій Білан, передає УНН.
Поліція ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень
2019-07-11 17:00
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.
Столичний ФОП відшкодував 2,4 млн гривень завданих державі збитків
2020-04-24 08:00
Слідчі Фіскальної служби м. Києва виявили ФОПа, що умисно ухилеявся від сплати податків у значних розмірах.
У Дніпрі викрито конвертцентр з оборотом в 500 млн гривень
2020-08-14 12:00
Служба безпеки України викрила в Дніпрі роботу конвертаційного центру. Його оборот щомісяця становив майже 500 мільйонів гривень.
СБУ накрыла конвертцентр: вывел в "тень" 100 млн гривень - фото
2019-11-05 10:02
В СБУ сообщают, что среди \"клиентов\" задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий
Столичний академічний театр опери і балету витратить на реставрацію 1,5 млн гривень
2019-10-08 08:01
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. 7 жовтня в системі Prozorro у розділі “Архітектурні, інженерні та планувальні послуги” з’явився тендер на “виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи на фасадах та покрівлі державного підприємства “Національний академічний театр опери та балету ім....
Майже 3 млн українців скористалися режимом безвізових поїздок за два роки
2019-06-11 10:02
Два роки тому, з 11 червня 2017 року, коли офіційно набув чинності безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом, українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС, повідомляє МВС.
Роналду відхилив божевільний контракт на 200 млн євро за два роки
2018-07-08 14:00
Кріштіану Роналду
Нападник Реала Кріштіану Роналду не захотів переходити в один із китайських клубів, попри запропоновану шалену заробітну платню в розмірі 200 мільйонів євро за два роки.
Про це повідомляє Marca.
Кріштіану вирішив відхилити нереально щедру пропозицію з Піднебесної, оскільки хоче ще пограти на топ-рівні в Європі.
33-річний португалець розуміє, що лише тут він зможе...
СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень
2020-10-07 12:00
Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.
Силовики ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2020-12-18 19:31
Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень.
Українцям відшкодували понад 210 млн грн за "теплі кредити"
2018-07-24 11:01
КИЇВ. 24 липня. УНН. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України відшкодувало населенню протягом цього року більше 210 млн грн за \"теплі кредити\", передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби...
Київський конвертцентр «відмивав» мільярд гривень на рік (фото)
2019-09-23 10:30
У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.