Украинца в Польше обвинили в отмывании 850 тыс. евро
2019-01-10 17:03
КИЕВ. 10 января. УНН. Прокуратура Люблина в Польше выдвинула обвинение гражданину Украины Игорю Л. в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в национальной прокуратуре Польши, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Схожі новини
В Польше задержали украинца и обвинили его в подготовке теракта
2019-12-10 12:01
В Польше арестовали на три месяца украинца, который планировали теракты в Люблинском воеводстве.
По данным Агентства внутренней безопасности Польши, задержанным оказался гражданин Украины Максим С.
Как...
В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ
2019-08-16 17:01
Российская организованная преступная группировка с помощью эстонских подельников отмыла через финскую строительную HTR Talonrakennus Oy более 100 млн евро, утверждают финские СМИ.
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
2020-08-07 00:00
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
Власти США обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов
2020-08-07 08:01
Минюст США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства
Индийских политиков обвинили в "отмывании" средств через биткоины
2018-07-11 16:01
КИЕВ. 11 июля. УНН. Политическая партия \"Индийский национальный конгресс\" (INC) обвинила \"Народную партию\" (BJP) в отмывании денег через биткоины, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
В Польше зарезали украинца
2019-12-15 08:01
Драка двух украинцев закончилась убийством. Трагедия произошла во время распития спиртных напитков.
Родственников Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании
2019-11-23 08:02
Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании \"преступной группы\", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.
Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег
2018-12-20 08:03
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Бразилии обвинила президента страны Мишеля Темеру в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo.
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
В Польше грузовик сбил украинца
2018-10-25 15:03
Местные правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Уже установлено, что водитель грузовика был трезвым.
Прятавшего в стиральной машине сбережения голландца обвинили в отмывании денег
2018-11-23 00:33
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В квартире жителя голландской столицы полиция нашла стиральную машину полную денег. Об этом сообщает издание De Persgroep, пишет УНН.
В Боснии украинца обвинили в перевозке мигрантов
2020-07-17 19:01
Украинцем оказался житель города Ровно Рувим Хлабец, 1998 года рождения
В Польше экс-жену Князева подозревают в отмывании денег
2019-09-24 16:31
В связи с подозрением в отмывании денег задержаны четыре человека. Следствие ведет окружная прокуратура в Замостье.
В Польше обнаружены мертвыми два украинца
2019-12-09 13:31
На телах погибших многочисленные колотые раны. По делу уже задержали подозреваемого. Им также оказался украинец.
ДТП в Польше: госпитализировали 41 украинца
2018-08-18 20:31
Один человек находится в тяжелом состоянии
Торговля наркотиками: в Польше задержали украинца
2020-08-06 00:01
Задержанный гражданин Украины в данный момент находится под домашним арестом. К нему применили залог в размере 1,14 тысячи евро.
В Польше на границе задержали украинца
2018-08-17 17:32
На границе задержали украинца, который пытался нелегально перевести в Польшу трех человек.
В Польше автомобиль наехал на украинца
2018-08-27 17:33
Украинец вышел на проезжую часть и сам приблизился к движущемуся автомобилю. Мужчина погиб на месте.
Разыскиваемого Интерполом украинца задержали в Польше
2020-06-30 10:31
Интерпол выставил в отношении задержанного \"красную\" карточку, означающую самый высокий уровень международного розыска.
В Польше задержали украинца с гаубицей
2019-01-08 17:03
Гражданин Украины задержан. Следствие ведут Холмская прокуратура и Агентство внутренней безопасности.