Стала відома схема виведення грошей з БГ Банку
2015-08-19 17:30
БГ Банк купив за європейський кредит облігації за ринковою ціною, після чого перепродав їх за безцінь.
Схожі новини
Стала відома схема перевезення в Сирію найманців із Росії
2018-04-07 11:34
Приватна сирійська авіакомпанія Cham Wings здійснює перельоти між Дамаском і Ростовом-на-Дону, перевозячи в Сирію російських найманців. Про це йдеться у розслідуванні
Зазначено, що цих перельотів немає у розкладі ростовського аеропорту
\"Один із таких рейсів особисто бачив кореспондент агентства. Чоловіки в ростовському аеропорту були контрактниками\", - йдеться в...
Підрив відділення банку у Києві: стала відома сума вкрадених коштів
2019-11-30 16:01
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На столичній Русанівці підірвали відділення “Ощадбанку” та вкрали 250 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову правління “Ощадбанку” Андрія Пишного.
В Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 19:32
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.
Виведення валюти з Payoneer на картку українського банку
2019-07-17 17:30
Як вивести долари з Payoneer без комісії і день у день.
Визначено топ-5 найпопулярніших схем виведення грошей з банків
2019-02-05 21:00
Керівники і власники банків використовували кілька найпоширеніших схем.
У Болгарії виявили схему із виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 17:03
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
Росія заборонить виведення грошей в Україну
2018-10-23 17:01
Нові російські санкції блокуватимуть українські активи на території РФ і заборонять виведення грошей з Росії в Україну.
У Болгарії виявили схему незаконного виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 23:02
Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.
Burisma була одним з інструментів виведення крадених грошей з України - Дубінський
2019-11-20 12:31
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Компанія Burisma ексміністра екології Миколи Злочевського була одним з сполучних елементів багаторічної схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів. Про це в ході прес-конференції журналістам повідомив народний депутат Олександр Дубінський, передає УНН.
Фонд гарантування почав процес виведення "Місто Банку" з ринку
2020-12-16 11:30
Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення АТ \"Місто банк\" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).
Стала відома причина звільнення Тухеля з ПСЖ
2020-12-25 08:00
Керівництво ПСЖ звільнило Томаса Тухеля черезінтерв\'ю, в якому він критикував менеджмент клубу.Про це повідомляє Marca.Актуально: Тухель назвав клуб, в якому він би хотів продовжити кар\'єру\"ПСЖ був в одній перемозі від кубка Ліги чемпіонів. Але, на м...
Стала відома причина звільнення Маркевича з Чорноморця
2020-04-30 16:00
Остап Маркевич покинув Чорноморець через фінансові проблеми одеського клубу.Про це повідомляє ТаТоТаке у Facebook.Актуально: Маркевич: З Чорноморцем розлучилися цивілізовано\"Рішення було прийнято після розмови тренера з гендиректором Анатолієм Місюро...
Фонд розкрив схему виведення коштів з Авант Банку (інфографіка)
2018-10-05 20:30
Виведення коштів з Авант Банку напередодні визнання його неплатоспроможним відбувалося через схеми кредитування пов\'язаних з банком осіб.
Верховний Суд підтвердив законність виведення з ринку банку "Михайлівський"
2019-12-27 13:30
24 грудня 2019 року Верховний Суд завершив розгляд справи за позовом власника ПАТ «Банк Михайлівський» ТОВ «Екосіпан» та ухвалив рішення, яким касаційну скаргу власника банку залишив без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції про відмову в позові – без змін.
У Німеччині розкрили схему виведення грошей з Росії в Європу
2019-02-20 21:33
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated
Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку...
Справа Дубневича: опублікована схема розкрадань грошей УЗ
2019-10-31 13:02
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), яка розслідує справу нардепа Ярослава Дубневича, опублікувала схему розкрадання коштів \"Укрзалізниці\". Матеріали, опубліковані на сайті
За даними слідства, Дубневич на посаді голови парламентського комітету організував схему і пролобіював виділення коштів УЗ на закупівлю стрілочної продукції, а потім зі спільниками організував закупівлю...
Стала відома зарплата Разумкова
2020-01-22 13:01
Зарплата голови парламенту в грудні склала 37 322,28 гривні. Крім того, йому було нараховано 76 840 гривень за депутатські повноваження (за грудень і листопад).
Стала відома ціль Арсеналу
2019-08-09 20:30
Лондонський Арсенал має увійти у ТОП-4 за підсумками наступного сезону англійської Премєр-ліги.Про це розповів головний тренер Арсеналу Унаї Емері.\"Наше завдання - потрапити в четвірку кращих, але це буде складно. У минулому році ми скоротили відстан...
У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи
2019-02-21 11:30
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.
У Болгарії розкрили схему виведення грошей через країну з Венесуели
2019-02-14 00:33
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає...