Світові банки оштрафували на $43 млрд за обман клієнтів
2016-03-28 18:30
Обман своїх клієнтів обійшовся в $ 43 млн для найбільших інвестиційних банків у світі за останні 7 років, - пише FT.
Схожі новини
Туроператора Join UP! оштрафували на 1,5 мільйона гривень за обман клієнтів
2019-06-21 14:01
Це другий раз за цей рік, коли органи АМКУ накладають штраф на Join UP! - одного з найбільших туроператорів.
Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
2020-04-30 14:00
Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.
Українські хакери пограбували світові банки на 2,5 млрд дол.: Подробиці справи
2021-01-28 18:30
Винуватцям, у разі доведення провини, загрожує ув\'язнення строком на 12 років та конфіскація майна
Uber оштрафували через витік даних клієнтів
2018-12-20 20:35
Витік зачепив 57 мільйонів користувачів у 2016 році, в тому числі, 1,4 мільйона чоловік у Франції.
British Airways оштрафували на $230 мільйонів за викрадення даних сотен тисяч клієнтів
2019-07-08 16:30
Хакери отримали доступ до даних 244 000 кредитних карток.
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
США оштрафували Mercedes на $ 1,5 млрд за вихлопи
2020-09-16 21:01
Компанія повинна відремонтувати не менше 85% дефектних легкових автомобілів протягом двох років і не менше 85% вантажівок протягом трьох років.
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».
Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
Банки почали активніше виказувати своїх клієнтів Нацбанку
2018-04-24 15:30
За рік кількість кляуз на підозрілі операції зросла майже на чверть.
Торік банки оштрафували на 67 млн грн за конвертацію коштів у готівку
2018-04-02 13:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Минулого року, загальна сума штрафів банків, пов’язаних з запобіганням відмиванню коштів, складає 67 млн грн. Основна сума заходів впливу стосувалась конвертації безготівкових коштів у готівку. Про це під час інфодня на тему “Актуальні питання фінансового моніторингу” повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор...
Світові ІТ-гіганти за день подорожчали на $ 250 млрд
2020-07-31 16:00
Стрибок вартості акцій світових гігантів ІТ-індустрії на біржах стався після виходу квартальних звітів компаній.
Світові ІТ-гіганти за день подорожчали на $ 250 млрд
2020-07-31 18:00
Ринкова вартість найбільших світових ІТ-компаній Amazon, Apple, Facebook і Google Alphabet в четвер, 30 липня, збільшилася на $ 250 млрд, перевищивши $ 5 трлн.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком
2020-10-12 19:30
Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.
Банки переглянуть списки клієнтів для кредитування після карантину
2020-04-27 11:30
Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек каже, що бізнеси, які не доведуть, що виживуть у посткарантинній економіці, не отримають кредитів
Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік
2019-08-09 11:00
Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з\'ясовувати всю ключову інформацію про них.
Uber у Франції оштрафували на €400 тисяч через витік даних клієнтів
2018-12-20 21:33
Національна комісія Франції з інформатики та свобод (CNIL) оштрафувала американську компанію Uber на 400 тисяч євро за те, що вона невчасно повідомила про масштабний витік персональних даних клієнтів, що стався 2016 року.
Банки віддадуть дані всіх своїх клієнтів єдиній системі BankID
2019-05-16 15:30
Але для того щоб єдина система стала популярною у банків, Нацбанку необхідно її вдосконалити.