КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура Любліна висунула обвинувачення громадянину України Ігорю Л. у відмиванні грошей на суму майже 850 тис. євро та в участі у міжнародній злочинній групі, яка незаконно одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД). Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає УНН з посиланням на Польське...
Російське організоване злочинне угруповання за допомогою естонських поплічників відмило через фінську будівельну HTR Talonrakennus Oy понад 100 млн євро, стверджують фінські ЗМІ.
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Швейцарії звинувачує колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему. Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає УНН.
Манчестер Юнайтед в зимове трансферне вікно спробував підписати півзахисника мадридського Реала Федеріко Вальверде.Про це повідомляє Diario Madridista.Керівництво Реала погодилось відпустити гравця лише за 500 млн євро. Дана сума прописана в контракт...
КИЇВ. 10 червня. УНН. Надані Європейською комісією 500 мільйонів євро - транш макрофінансової допомоги від ЄС - підсилять економіку України на тлі світової кризи. Про це заявив Прем\'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter, передає УНН.
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Європейський Союз схвалив надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмінрі 500 млн євро. Про це йдеться в офіційному прес-релізі на сайті ЄС, передає УНН.
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У квартирі жителя нідерландської столиці поліція знайшла пральну машину повну грошей. Про це повідомляє видання De Persgroep, пише УНН.
Акції Raiffeisen Bank International різко знизилися у вівторок, після того як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву, що містить звинувачення у відмиванні грошей проти банку.
Кандидата в президенти Білорусі, ексголову «Белгазпромбанку» Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у
Це випливає з переліку кримінальних справ апеляційної інстанції, які розглядає судова колегія Мінського міського суду. Список сфотографувала пресслужба Бабарика, який перебуває в
Сина Бабарика Едуарда звинувачують в...
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Французька антимонопольна служба оштрафувала Google на 150 мільйонів євро за зловживання домінуючою позицією на ринку. Про це УНН повідомляє з посиланням на RFI.