Розкрито міжнародну шахрайську схему з обігом в €8-10 млн на місяць
2020-12-22 13:00
Група шахраїв виманювала гроші в людей під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.
Схожі новини
Розкрито нову шахрайську схему, за якою чужі люди перепишуть на себе вашу нерухомість
2018-06-10 22:00
Участь в афері беруть не тільки нотаріуси, але й чиновники.
Нацбанк викрив шахрайську схему від реєстраторів на 25 млн грн
2018-05-14 14:31
Національний банк оскаржив незаконні дії державних реєстраторів, що дозволило зупинити шахрайську схему на суму близько 25 мільйонів гривень.
Податківці викрили шахрайську схему реалізації автомобілів на 540 млн грн
2021-02-17 14:00
Податківці Донеччини встановили факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 540 млн гривень.
Регулятор у США ліквідував шахрайську схему майнінгу на $18 млн
2020-04-13 08:00
Рада з цінних паперів Техасу надзвичайних наказом припинив діяльність майнінговой компанії Ultra BTC Mining LLC. Фірма залучила $ 18 млн інвестицій, обіцяючи подвоїти їх за рік.
На ринку цінних паперів викрили шахрайську схему на 21 млн грн
2020-11-23 19:00
Тепер податківці на Запоріжжі вживають заходів щодо порушення кримінальної справи і припинення обігу \"сміттєвих\" цінних паперів.
Рева розкрив шахрайську схему облгазів
2019-03-05 17:32
Донарахування, які здійснюють облгази в платіжках за газ, є абсолютно незаконними.
Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 56 млн грн
2021-01-26 10:00
Податківці спільно з працівниками ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень.
США викрили масштабну шахрайську схему з угорськими паспортами
2018-05-14 08:34
КИЇВ. 14 травня. УНН. Влада США викрила масштабну шахрайську схему з угорськими паспортами, яка дозволила іноземним громадянам в\'їжджати до Сполучених Штатів під фальшивими іменами. Про це з посиланням на американску владу повідомляє The Washington Post, передає...
ПриватБанк повідомив про нову шахрайську схему
2018-07-18 11:00
Держбанк повідомив про нову шахрайську схему, від якої страждають люди.
США викрили масштабну шахрайську схему з паспортами в Угорщині - ЗМІ
2018-05-14 08:00
Завдяки шахраям сотні людей під виглядом етнічних угорців отримали паспорти і виїхали до США.
Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн
2020-11-23 14:30
Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.
Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів
2020-01-03 22:01
Шахраї створили низку фіктивних веб-ресурсів для махінацій на фінансових ринках. Обіцяючи високий прибуток, вони спонукали громадян вкладати гроші у сумнівні фінансові операції без можливості повернення коштів
Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів
2020-01-03 20:31
КИЇВ. 3 січня. УНН. Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів зі щомісячним обігом 100 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
На Львівщині викрили подружжя, яке організувало шахрайську схему
2020-01-16 00:01
Зловмисники виготовляли фіктивні документи для отримання іноземного громадянства
В Одесі розкрито схему легалізації іноземців
2018-08-23 14:35
Затримані підшукували самотніх матерів і, використовуючи їхнє важке матеріальне становище, пропонували за гроші прописувати у свідоцтві про народження їхніх дітей батьківство за іноземцями.
Водіїв попередили про нову шахрайську схему
2019-10-04 19:00
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Instagram.
У КМДА викрили багатомільйонну шахрайську схему
2020-02-05 15:01
Місцевій громаді було завдано збитків на понад чотири мільйони гривень
Розкрито схему незаконного ввезення в Україну автомобілів з Європи
2018-04-02 15:04
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Українські прикордонники розкрили схему незаконного ввезення в Україну автомобілів з Європи. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
Незаконний експорт агропродукції: СБУ розкрила шахрайську схему
2021-01-29 16:00
За фальшивими документами через фіктивні фірми за кордон вивозили великі партії волоських горіхів. Збиток на сотні мільйонів гривень.