Податківці викрили шахрайську схему реалізації автомобілів на 540 млн грн
2021-02-17 14:00
Податківці Донеччини встановили факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 540 млн гривень.
Схожі новини
Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 56 млн грн
2021-01-26 10:00
Податківці спільно з працівниками ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень.
Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн
2020-11-23 14:30
Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.
На ринку цінних паперів викрили шахрайську схему на 21 млн грн
2020-11-23 19:00
Тепер податківці на Запоріжжі вживають заходів щодо порушення кримінальної справи і припинення обігу \"сміттєвих\" цінних паперів.
Податківці викрили схему незаконного будівництва
2020-11-24 15:00
Податківцями проведено дослідження діяльності фізичної особи - підприємця, в результаті якого встановлено здійснення ним незаконного будівництва багатоквартирних житлових будинків у Львівській області з оформлення права власності.
У КМДА викрили багатомільйонну шахрайську схему
2020-02-05 15:01
Місцевій громаді було завдано збитків на понад чотири мільйони гривень
На Львівщині викрили подружжя, яке організувало шахрайську схему
2020-01-16 00:01
Зловмисники виготовляли фіктивні документи для отримання іноземного громадянства
Нацбанк викрив шахрайську схему від реєстраторів на 25 млн грн
2018-05-14 14:31
Національний банк оскаржив незаконні дії державних реєстраторів, що дозволило зупинити шахрайську схему на суму близько 25 мільйонів гривень.
У Києві викрили шахрайську схему "онлайн-інвестицій"
2021-02-05 17:30
Шахраї обдурили більше 500 осіб, пропонуючи їм отримувати пасивний дохід, нібито інвестуючи гроші в проведення фінансових операцій на біржах.
США викрили масштабну шахрайську схему з угорськими паспортами
2018-05-14 08:34
КИЇВ. 14 травня. УНН. Влада США викрила масштабну шахрайську схему з угорськими паспортами, яка дозволила іноземним громадянам в\'їжджати до Сполучених Штатів під фальшивими іменами. Про це з посиланням на американску владу повідомляє The Washington Post, передає...
У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему фінансових опціонів
2020-05-16 15:31
У Києві співробітники поліції припинили шахрайську діяльність компанії, яка імітуючи на веб-сайті проведення торгів, привласнювала гроші вкладників, повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України.
В Україні викрили схему “тіньової” реалізації соняшникової олії на 2,3 млрд грн
2020-12-05 08:01
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні викрили та блокували масштабну схему “тінізації” доходів та ухилення від сплати податків в одному із сегментів продовольчого ринку. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.
На Київщині викрили шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту "КРОК"
2021-02-10 18:30
Колишній ректор одного з медичних вишів, маючи широке коло знайомств у Міністерстві охорони здоров\'я України та державній організації \"Центр тестування\", разом із двома помічниками організували шахрайську схему проходження студентами-медиками зовнішнього незалежного оцінювання професійної компетентності \"КРОК\", повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України в середу з...
Податківці викрили нелегальний бізнес з річним обігом 50 млн грн
2019-03-04 18:03
КИЇВ. 4 березня. УНН. Податківці та СБУ викрили нелегальний конвертаційний центр з річним обігом понад 50 млн грн у Івано-Франківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держфіскальної служби.
США викрили масштабну шахрайську схему з паспортами в Угорщині - ЗМІ
2018-05-14 08:00
Завдяки шахраям сотні людей під виглядом етнічних угорців отримали паспорти і виїхали до США.
Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн
2019-06-05 08:02
У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.
На Поліській митниці викрили схему з розмитнення автомобілів на понад 100 млн гривень
2020-09-11 10:31
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Служба безпеки України викрила посадовців Поліської митниці на організації корупційної схеми на близько 103 млн гривень під час розмитнення авто. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує УНН.
На Рівненщині провели обшуки: викрили спиртову схему на 6,4 млн грн
2020-02-07 16:01
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Рівненщині викрили міжрегіональну схему незаконного обігу спирту, у межах відповідного досудового розслідування провели обшуки і виявили етилового спирту на понад 6,4 мільйона гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Рівненської області.
На Поліській митниці викрили масштабну схему з розмитнення автомобілів
2020-09-11 11:01
Посадовці Поліської митниці організували митне оформлення автомобілей за заниженою вартістю. Це призвело до збитків державі на майже 103 мільйони гривень.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Правоохоронці провели 23 обшуки на митних постах \"Луцьк\", \"Рівне\", \"Дубно\", \"Сарни\" Поліської митниці та місцях проживання фігурантів справи...
Ошукали понад 500 осіб: у Києві викрили шахрайську схему онлайн-інвестицій
2021-02-05 16:30
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У столиці кіберполіція викрила організаторів шахрайської схеми онлайн-інвестицій, які обшукали понад пів тисячі громадян. Про це повідомила пресслужба МВС України, інформує УНН.
У Черкасах викрили схему виробництва та реалізації неякісних антисептиків
2020-04-30 18:31
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Черкасах викрито та припинено схему виготовлення та реалізації неякісних антисептиків. Так, під час обшуків було вилучено близько 40 тисяч літрів сировини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.