1156
Податківці викрили шахрайську схему реалізації автомобілів на 540 млн грн
— Кримінал
Податківці Донеччини встановили факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 540 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено, що суб’єктами господарювання – імпортерами здійснювалась реалізація імпортованих автомобілів фізичним особам за готівкові кошти.
Зазначені операції не були відображені в податковій та бухгалтерській звітності. У подальшому оформлювались документи щодо нібито реалізації цих автомобілів на підприємства з ознаками фіктивності з метою формування ліміту в СЕА ПДВ. Загальна сума таких операцій склала понад 540 млн гривень.
Матеріали передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в порядку ст.214 КПК України.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
