Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн
2020-11-23 14:30
Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.
Схожі новини
Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 56 млн грн
2021-01-26 10:00
Податківці спільно з працівниками ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень.
На ринку цінних паперів викрили шахрайську схему на 21 млн грн
2020-11-23 19:00
Тепер податківці на Запоріжжі вживають заходів щодо порушення кримінальної справи і припинення обігу \"сміттєвих\" цінних паперів.
Податківці викрили шахрайську схему реалізації автомобілів на 540 млн грн
2021-02-17 14:00
Податківці Донеччини встановили факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 540 млн гривень.
СБУ викрила схему на ринку цінних паперів на понад 2,8 мільярда гривень
2020-10-01 19:00
СБУ у співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Податкової служби викрило схему видачі фіктивних кредитів пов\'язаним підприємствам з ознаками фіктивності, загальний обсяг операцій - понад 2,8 млрд грн.
СБУ викрила схему з "відмивання" доходів на ринку цінних паперів на понад 2,8 млрд грн
2020-10-01 17:31
Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) викрили схему легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на ринку цінних паперів.
СБУ викрила оборудку на понад 2,8 млрд грн на ринку цінних паперів
2020-10-01 16:31
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Служба безпеки України викрила оборудку на понад 1,8 млрд грн на ринку цінних паперів, в результат двом інвестиційним фондам заборонили торгівлю цінними паперами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
СБУ розкрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів
2020-10-01 17:00
Служба безпеки України викрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів. Зокрема, низка компаній видавали фіктивні кредити пов'язаним
Про це йдеться в повідомленні прес-центру
За версією слідства, юридичні особи, які є професійними учасниками ринку цінних паперів, від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов'язаним фіктивним...
Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн
2019-06-05 08:02
У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.
На Львівщині викрили подружжя, яке організувало шахрайську схему
2020-01-16 00:01
Зловмисники виготовляли фіктивні документи для отримання іноземного громадянства
Податківці викрили схему незаконного будівництва
2020-11-24 15:00
Податківцями проведено дослідження діяльності фізичної особи - підприємця, в результаті якого встановлено здійснення ним незаконного будівництва багатоквартирних житлових будинків у Львівській області з оформлення права власності.
Нацбанк викрив шахрайську схему від реєстраторів на 25 млн грн
2018-05-14 14:31
Національний банк оскаржив незаконні дії державних реєстраторів, що дозволило зупинити шахрайську схему на суму близько 25 мільйонів гривень.
На Кіровоградщині викрили схему нелегального збуту пального на понад 8 млн грн
2020-11-03 12:00
На Кіровоградщині викрили схему нелегального збуту пального на понад 8 млн грн та зафіксували факти його незаконного продажу у промислових масштабах на території різних регіонів країни.
На Кіровоградщині викрили схему нелегального збуту пального на понад 8 млн грн
2020-11-03 08:01
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Кіровоградщині викрили схему нелегального збуту пального на понад 8 млн грн та зафіксували факти його незаконного продажу у промислових масштабах на території різних регіонів країни. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.
У КМДА викрили багатомільйонну шахрайську схему
2020-02-05 15:01
Місцевій громаді було завдано збитків на понад чотири мільйони гривень
Ошукали понад 500 осіб: у Києві викрили шахрайську схему онлайн-інвестицій
2021-02-05 16:30
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У столиці кіберполіція викрила організаторів шахрайської схеми онлайн-інвестицій, які обшукали понад пів тисячі громадян. Про це повідомила пресслужба МВС України, інформує УНН.
В Україні припинено обіг сміттєвих цінних паперів на трильйон грн
2018-10-18 19:33
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде вводити нові фінансові інструменти, і повертати довіру суспільства.
У Києві викрили шахрайську схему "онлайн-інвестицій"
2021-02-05 17:30
Шахраї обдурили більше 500 осіб, пропонуючи їм отримувати пасивний дохід, нібито інвестуючи гроші в проведення фінансових операцій на біржах.
"Оборудку" на ринку цінних паперів майже на 3 млрд гривень: СБУ викрила зловмисників
2020-10-01 16:31
Два інвестфонди отримали заборону торгівлі цінними паперами
На Київщині викрили шахрайську схему проходження студентами-медиками іспиту "КРОК"
2021-02-10 18:30
Колишній ректор одного з медичних вишів, маючи широке коло знайомств у Міністерстві охорони здоров\'я України та державній організації \"Центр тестування\", разом із двома помічниками організували шахрайську схему проходження студентами-медиками зовнішнього незалежного оцінювання професійної компетентності \"КРОК\", повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України в середу з...
США викрили масштабну шахрайську схему з угорськими паспортами
2018-05-14 08:34
КИЇВ. 14 травня. УНН. Влада США викрила масштабну шахрайську схему з угорськими паспортами, яка дозволила іноземним громадянам в\'їжджати до Сполучених Штатів під фальшивими іменами. Про це з посиланням на американску владу повідомляє The Washington Post, передає...