Разоблачена схема отмывания денег чиновниками госпредприятия "Чернобыльский спецкомбинат"
2017-01-28 09:02
Следственным отделом военной прокуратуры Центрального региона Украины совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции Украины разоблачен факт вымогательства неправомерной выгоды должностными лицами Государственного специализированного предприятия \"Чернобыльский спецкомбинат\".
Схожі новини
Остров для отмывания денег и почти полсотни обысков: разоблачена финансовая пирамида
2020-09-01 10:30
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Организаторам финансовой пирамиды, где осуществлялся сбор денег с граждан для якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов, сообщили о подозрении. В рамках расследования проведено почти полсотни обысков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
Разоблачена схема распространения наркотиков среди пограничников
2019-04-13 12:32
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Одесской области разоблачили схему распространения наркотиков среди пограничников, в результате употребления которых умер военнослужащий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГБР.
Разоблачена схема поставки товаров в "ДНР"
2018-12-27 16:03
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Прокуратура открыла уголовное производство против трех человек, которые поставляли на территорию, подконтрольную \"Донецкой народной республике\", товар на сумму более 6 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской...
Разоблачена схема легализации в Украине российских наемников
2019-03-04 14:33
КИЕВ. 4 марта. УНН. Оперативники Госпогранслужбы совместно с представителями Нацполиции разоблачили одну из схем легализации в Украине российских наемников. Об этом сообщает пресс-служба Депржприкордонслужбы, передает...
Журналист раскрыл "схему" отмывания денег компанией Fozzy Group
2020-01-28 14:31
КИЕВ. 28 января. УНН. Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины - \"Сильпо\" - отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы - фиктивный экспорт аграрной продукции. Об этом заявил журналист Евгений Плинский, сообщает УНН.
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
2019-05-02 17:32
Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
В Сумской области разоблачена масштабная схема сбыта наркотиков
2019-01-21 10:03
Правоохранители разоблачили масштабную схему сбыта наркотического средства \"метадон\", которая действовала в г.Сумы и области, задержаны три человека, сообщили в прокуратуре Сумской области.
Выборы-2020: разоблачена схема искусственного увеличения количества избирателей
2020-10-22 10:30
КИЕВ. 22 октября. УНН. В трех областях разоблачили схему искусственного увеличения количества избирателей на отдельных избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
В трех областях разоблачена схема искусственного увеличения количества избирателей
2020-10-22 09:30
Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины раскрыли схему искусственного увеличения количества избирателей на некоторых участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.
Разоблачена схема хищения средств "Укрзализныци" на проекте "Шелковый путь"
2019-01-17 21:03
КИЕВ. 17 января. УНН. Шестерым лицам сообщили о подозрении в завладении более 98 млн грн ПАО \"Укрзализныця\" в результате закупки горючего по завышенным ценам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро...
Разоблачена схема переброски нелегалов, в которой участвовали 200 украинцев
2020-11-03 10:00
Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась вербовкой украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу.
Океанический промысел Крыма стал инструментом отмывания денег российскими структурами - СМИ
2020-09-30 09:00
Совместное журналистское расследование канадского телевидения \"CBC\", \"Радио-Канада\" и латвийского \"Nekā Personīga\" (\"Ничего личного\") выявило связь деятельности российских спецслужб с массовым отмыванием российских денег через подставные компании в других странах и связанное с Крымом украинское океаническое рыболовство, сообщается на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.
СБУ провело обыски в помещениях Житомирской таможни: разоблачена преступная схема
2019-10-01 00:01
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Житомирской области разоблачили межрегиональный центр по минимизации налоговых платежей, который \"специализировался\" на растаможке транспортных средств по заниженной оценочной стоимости. Об этом сообщает пресс служба СБУ, передает УНН.
В Киеве разоблачена схема "выгодного" предоставления в аренду коммунальной собственности
2018-07-12 15:01
КИЕВ. 12 июля. УНН. Оперативниками управления защиты экономики в Киеве разоблачена коррупционная схема предоставления в аренду помещений коммунальной собственности. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает...
На Львовщине выявили схему присвоения денег чиновниками ОГА
2020-04-28 11:31
Решается вопрос сообщения о подозрении служебным лицам Львовской ОГА, которые внезапно заболели.
НАБУ подозревает Ляшко в фиктивной сделке для "отмывания" денег - СМИ
2018-05-04 14:02
По данным правоохранителей, подозрительная ситуация, связанная с нардепом, произошла в 2015-м.
В Сумской области разоблачена масштабная схема сбыта наркотиков, задержаны 3 человека
2019-01-21 08:03
Правоохранители разоблачили масштабную схему сбыта наркотического средства \"метадон\", которая действовала в г.Сумы и области, задержаны три человека, сообщили в прокуратуре Сумской области.
Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при ремонте дорожной инфраструктуры
2020-06-05 15:31
КИЕВ. 5 июня. УНН. Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при ремонте дорожной инфраструктуры государства, в результате которой по предварительной оценке государство недополучило более 30 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода разоблачена схема подкупа избирателей - СБУ
2020-11-20 10:01
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода (Закарпатская обл.), сообщает пресс-центр СБУ.
Разоблачена схема хищения бюджетных средств, выделенных на столичный парк "Партизанская Слава"
2019-09-06 19:31
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве разоблачена преступная схема по хищению бюджетных средств, выделенных на благоустройство парка \"Партизанская Слава\" в Дарницком районе. Заместителю руководителя коммунального предприятия и подрядчику объявлено подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.