Працівники столичної міліції припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом в 1 млн грн
2016-11-05 15:03
Співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції припинили діяльність київського конвертаційного центру з щомісячним обігом в 1 млн грн, повідомляє прес-служба Нацполіції.
Схожі новини
СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 млн грн
2020-06-24 11:01
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.
У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн
2020-08-13 19:01
Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн
2019-03-06 08:03
Прокуратурою Полтавської області була припинена діяльність створеного двома жителями Кременчука \"конвертаційного центру\" з оборотом понад 300 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн
2021-02-04 08:00
Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.
На Чернігівщині правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального "конвертаційного центру"
2018-03-31 08:02
Прокуратура в Чернігівській області припинила діяльність міжрегіонального \"конвертаційного центру\", повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області.
У Львівській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який провели 350 млн грн
2020-09-25 19:00
У Львівській області правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від податків припинили діяльність \"транзитно-конвертаційної\" групи, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
У Києві припинили роботу великого конвертаційного центру
2020-10-07 12:00
Організатори схеми зареєстрували понад 400 фіктивних фірм для надання послуг з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру
2020-09-25 18:30
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Правоохоронці Львівської області припинили діяльність “конвертаційного центру”, через який проведено 350 млн грн. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
СБУ припинила діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру
2018-05-30 21:34
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 млн грн.
Кіберполіція викрила шахрайський call-центру з щотижневим обігом у 3 млн грн
2019-12-28 22:31
Шахрайські офіси були розташовані у місті Запоріжжя та діяли на території Запорізької та Дніпропетровської областей
У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який виведено близько 90 млн гривень
2020-09-24 16:31
Фірма отримувала державні кошти на проведення будівельних робіт
Працівники столичної міліції заборонили керувати авто нетверезому російському консулу, від алкотесту дипломат відмовився
2018-06-15 08:02
У Києві в ніч на п\'ятницю правоохоронці зупинили автомобіль російського консула, який після вживання алкоголю сів за кермо, від проходження тесту на наявність алкоголю в крові дипломат відмовився, повідомила свідок події журналіст телеканалу СТБ Олена...
На Донбасі припинили діяльність каналу постачання техніки з Криму на 100 млн грн
2019-12-24 15:01
КИЇВ. 24 грудня. УНН. На Донеччині припинили діяльність незаконного каналу з постачання техніки з окупованого Криму через Росію до регіональних філій Укрзалізниці на суму понад 100 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця
2020-06-24 13:30
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.
Правоохоронці припинили діяльність групи шахраїв, що привласнили майже 18 млн грн
2020-05-21 15:31
Правоохоронці затримали членів шахрайської злочинної організації, яка привласнила майже 18 млн грн, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
В Україні блокували діяльність контрабандного наркобізнесу з прибутком в 1 млн грн
2019-10-09 15:31
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На території Рівненської та Волинської областей правоохоронці блокували діяльність міжрегіональної організованої групи, учасники якої займались контрабандою прекурсорів та збутом метамфетаміну. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
На Житомирщині ліквідували нарколабораторію з щомісячним обігом у понад мільйон гривень
2020-01-22 11:01
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Житомирській області правоохоронці блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого налагодили масштабне виготовлення і збут на території області синтетичних психотропних речовин. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн
2019-02-22 15:03
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає...