У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн
2021-02-04 08:00
Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.
Схожі новини
СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 млн грн
2020-06-24 11:01
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.
У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн
2020-08-13 19:01
Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.
У Харкові блокували роботу конвертцентру з обігом понад 5 млрд грн
2021-02-03 17:01
Правоохоронці встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання
Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн
2019-03-06 08:03
Прокуратурою Полтавської області була припинена діяльність створеного двома жителями Кременчука \"конвертаційного центру\" з оборотом понад 300 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.
У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру
2020-09-25 18:30
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Правоохоронці Львівської області припинили діяльність “конвертаційного центру”, через який проведено 350 млн грн. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
На Львівщині припинено роботу великого конвертаційного центру
2019-05-05 10:02
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Львівській області правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру з місячним обігом у понад 500 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Бюро.
У Харкові припинено діяльність псевдореабілітаційного центру, де силоміць утримували 19 осіб
2019-07-24 17:01
Харківська місцева прокуратура №5 спільно з працівниками Слобідського відділу поліції припинила діяльність незаконного реабілітаційного центру для алко- та наркозалежних, який функціонував на території району.
СБУ припинила діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру
2018-05-30 21:34
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 млн грн.
На Чернігівщині правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального "конвертаційного центру"
2018-03-31 08:02
Прокуратура в Чернігівській області припинила діяльність міжрегіонального \"конвертаційного центру\", повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області.
У Маріуполі припинено діяльність шахрайського call-центру, щоденний прибуток якого становив понад 50 тис. грн
2020-07-18 14:31
У Маріуполі припинено діяльність шахрайського сall-центру, в якому працювали 35 людей.
У Львівській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який провели 350 млн грн
2020-09-25 19:00
У Львівській області правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від податків припинили діяльність \"транзитно-конвертаційної\" групи, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн - прокуратура
2020-11-20 12:01
Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури припинено діяльність конвертаційного центру в рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.
У Харкові припинено діяльність групи, що займалася шахрайством з житлом
2018-07-28 13:31
Детективи слідчого управління Національної поліції в Харківській області припинили діяльність групи, яка обманним шляхом заволодівали квартирами городян.
СБУ викрила масштабний центр з відмивання грошей з обігом у понад 15 млрд грн
2020-10-07 11:30
До схеми причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.
У Києві припинили роботу великого конвертаційного центру
2020-10-07 12:00
Організатори схеми зареєстрували понад 400 фіктивних фірм для надання послуг з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Кіберполіція викрила шахрайський call-центру з щотижневим обігом у 3 млн грн
2019-12-28 22:31
Шахрайські офіси були розташовані у місті Запоріжжя та діяли на території Запорізької та Дніпропетровської областей
У Запоріжжі припинено діяльність наркоугруповання
2018-10-13 09:04
Співробітники Служби безпеки України блокували в Запорізькій області діяльність організованого угруповання, що спеціалізувалося на виготовленні та збуті великих партій наркотиків, повідомляє прес-центр Служби безпеки...
У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який виведено близько 90 млн гривень
2020-09-24 16:31
Фірма отримувала державні кошти на проведення будівельних робіт