КИЇВ. 30 січня. УНН. Кіберполіція викрила на львівщині забудовника у шахрайських схемах на 48 мільйонів гривень. Реклама про продаж масово розміщувалася в мережі Інтернет. Обов’язковою умовою купівлі квартири була 100% передплата. Наразі за рішенням суду підозрюваного взято під варту з можливістю внесення застави, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіцїі.
Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.
Правоохоронці оголосили про підозру 37-річному одеситу, який за допомогою двох спільників заволодів грошима банківської установи, створивши шахрайську схему, повідомляє Департамент кіберполіції України.
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Запоріжжі викрили шахрайський call-центр. Так, зловмисники телефонували громадянам, представлялись працівниками банківських установ та випитували реквізити банківської картки. Надалі списували кошти потерпілих на власні рахунки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.
КИЇВ. 18 липня. УНН. Діяльність шахрайського call-центру, у якому працювало 35 осіб, припинили у Маріуполі Донецької області. Операцію провели за участю спецпризначенців КОРД. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції області.
КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кіберполіція затримала чоловіка, який у різні способи викрадав гроші, які надходили на благодійність. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Кіберполіції.
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.