Правоохоронці провели обшуки у банку, який НБУ ліквідував через відмивання грошей
2016-12-28 17:33
У рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) щодо протиправного заволодіння 386 млн грн Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією провела обшуки в ПАТ «КСГ Банк».
Схожі новини
У Швеції пройшли обшуки в банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича
2019-03-29 09:00
Обшук провели співробітники поліції за дорученням старшого прокурора.
Правоохоронці провели обшуки в активістів Кіберальянсу
2020-02-25 22:31
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Поліція провела обшуки за місцем реєстрації активістів-хакерів з організації “Український кіберальянс”, передає УНН з посиланням на spilno.org.
Правоохоронці провели обшуки у екс-голови Чернівецької ОДА
2018-12-21 16:33
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні зранку працівники управління захисту економіки у Тернопільській області ДЗЕ НП провели обшуки вдома та в офісі колишнього голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фищука. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі Департаменту захисту економіки Національної...
У Дніпрі правоохоронці провели обшуки через укладання посадовцями договорів з фіктивними підприємцями
2020-06-19 20:01
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Дніпрі в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом зловживання службовим становищем, правоохоронці провели ряд обшуків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Дніпропетровській області.
В Естонії через відмивання грошей позбавили ліцензії банк, який належить громадянам України
2018-03-27 14:32
Закриття Versobank мало вплине на економіку Естонії.
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
2019-05-02 18:02
Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Правоохоронці провели масові обшуки у справі про футбольну корупцію
2018-05-22 13:34
КИЇВ. 22 травня. УНН. Правоохоронці провели близько 50 обшуків у справі про футбольну корупцію стосовно договірних матчів. Цю інформацію УНН підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ України.
Правоохоронці провели обшуки на 6 шахтах "Львіввугілля" через трудову експлуатацію шахтарів
2019-12-16 15:01
Правоохоронці Львівщини зафіксували факти використання праці шахтарів в особистих цілях керівництва шахт ДП \"Львіввугілля\", повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.
Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн
2020-09-07 22:00
Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank
2018-10-08 08:30
Відповідну заяву розміщено на сайті банку.
Правоохоронці провели обшуки у 8 приміщеннях УПЦ (МП) на Житомирщині
2018-12-03 17:04
У поліції Житомирської області підтвердили факт проведення обшуків у низці об\'єктів Української православної церкви (Московського патріархату).
Правоохоронці провели обшуки у камері екс-«торнадівців» в Лук’янівському СІЗО
2018-08-14 20:33
Правоохоронці провели обшуки у камерах Лук’янівського СІЗО столиці, де 9 серпня засуджені екс-бійці спецроти «Торнадо» влаштували бунт.
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ
2019-03-29 09:02
Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Естонський банк, що належить українцям, закривають через відмивання грошей
2018-03-27 11:30
Європейський центральний банк (ЄЦБ) за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював 26 березня ліцензію кредитної установи, видану банку Versobank AS, яким володіють громадяни України Вадим Єрмолаєв і Станіслав...
Офіси банків по всій Німеччині обшукали через відмивання грошей
2019-05-15 15:00
Співробітники правоохоронних органів ФРН провели обшуки в приміщеннях 11 німецьких банків у справі про ухилення від сплати податків, яка була порушена після публікації \"Панамських документів\".
Правоохоронці провели обшуки у 8 приміщеннях УПЦ (МП) на Житомирщині, - поліція
2018-12-03 17:01
У Житомирській області проводять слідчі заходи в приміщеннях єпархій регіону.