СБУ викрила схему на ринку цінних паперів на понад 2,8 мільярда гривень / Новини

СБУ розкрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів

2020-10-01 17:00

Служба безпеки України викрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів. Зокрема, низка компаній видавали фіктивні кредити пов'язаним Про це йдеться в повідомленні прес-центру За версією слідства, юридичні особи, які є професійними учасниками ринку цінних паперів, від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов'язаним фіктивним...

https://news.rbc.ua/ukr/show/sbu-raskryl...

СБУ викрила схему з "відмивання" доходів на ринку цінних паперів на понад 2,8 млрд грн

2020-10-01 17:31

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) викрили схему легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на ринку цінних паперів.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила оборудку на понад 2,8 млрд грн на ринку цінних паперів

2020-10-01 16:31

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Служба безпеки України викрила оборудку на понад 1,8 млрд грн на ринку цінних паперів, в результат двом інвестиційним фондам заборонили торгівлю цінними паперами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1894825-s...

"Оборудку" на ринку цінних паперів майже на 3 млрд гривень: СБУ викрила зловмисників

2020-10-01 16:31

Два інвестфонди отримали заборону торгівлі цінними паперами

https://zik.ua/news/crime/oborudku_na_ry...

Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн

2020-11-23 14:30

Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/482667...

На ринку цінних паперів викрили шахрайську схему на 21 млн грн

2020-11-23 19:00

Тепер податківці на Запоріжжі вживають заходів щодо порушення кримінальної справи і припинення обігу \"сміттєвих\" цінних паперів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/429...

Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 56 млн грн

2021-01-26 10:00

Податківці спільно з працівниками ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486187...

СБУ викрила схему виведення в офшор майже пів мільярда гривень

2019-06-11 22:31

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

https://zik.ua/news/2019/06/11/sbu_vykry...

СБУ викрила схему імпорту нафтопродуктів на понад 200 млн гривень

2020-11-03 19:00

Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Вона завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481455...

Мінфін "позичив" на внутрішньому ринку 2,8 мільярда

2018-10-04 11:30

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 2,773 млрд гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435890...

СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад 436 мільйонів гривень

2019-06-11 20:01

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

https://zik.ua/news/2019/06/11/sbu_vykry...

СБУ викрила схему розкрадання у КМДА на 20 млн гривень

2019-12-17 12:00

Розкрадання бюджетних коштів у Київській міській державній адміністрації зафіксовано Службою безпеки України. Чиновники могли фальсифікували розробку програмного забезпечення на 20 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/462056...

СБУ викрила схему незаконного вирубування лісу на 14 млн гривень

2019-11-12 20:30

Правоохоронці провели 15 обшуків у фігурантів.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-shem...

На Прикарпатті СБУ викрила схему на митниці

2020-05-19 15:31

Корупціонери внаслідок злочинних дій встигли заробити більш як 3 мільйони гривень.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/423...

Нацкомісія з цінних паперів виявила понад 40 шахрайських проєктів

2021-01-20 16:30

В рамках систематичного моніторингу сумнівних фінансових проєктів («скам-проєкти») Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за останній квартал 2020 року було виявлено понад 40 проєктів, які пропонують фінансові послуги громадянам, з метою подальшого незаконного заволодіння коштами.

https://news.finance.ua/ua/news/-/485893...

Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила схему в Податковій

2020-07-03 09:30

Правоохоронці викрили корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 мільярди гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/473812...

СБУ викрила виробництво підроблених ліків на понад 5 млн гривень

2019-11-20 18:30

Фальсифіковані медпрепарати поширювалися по всій Україні

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2019/11...

СБУ викрила експосадовця "Укрзалізниці" на розтраті понад 50 млн гривень

2019-11-11 16:00

Підозрюваний здав частину приміщень готелю \"Експрес\" у Шевченківському районі Києва

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2019/11...

СБУ викрила корупційну схему на Київській митниці

2020-12-03 16:00

Служба безпеки України викрила керівника одного з митних постів Київської митниці на систематичному вимаганні хабарів з імпортерів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/483382...

СБУ викрила схему підкупу виборців на Закарпатті

2020-10-24 08:30

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України викрили схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на пост глави об\'єднаної територіальної громади, повідомив прес-центр спецслужби в Фейсбук.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила схему на ринку цінних паперів на понад 2,8 мільярда гривень

Схожі новини