СБУ розкрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів

2020-10-01 17:00

Служба безпеки України викрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів. Зокрема, низка компаній видавали фіктивні кредити пов'язаним підприємствам. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ. За версією слідства, юридичні особи, які є професійними учасниками ринку цінних паперів, від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов'язаним фіктивним підприємствам...

https://news.rbc.ua/ukr/show/sbu-raskryl...

Схожі новини

СБУ викрила схему на ринку цінних паперів на понад 2,8 мільярда гривень

2020-10-01 19:00

СБУ у співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Податкової служби викрило схему видачі фіктивних кредитів пов\'язаним підприємствам з ознаками фіктивності, загальний обсяг операцій - понад 2,8 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/479487...

СБУ викрила схему з "відмивання" доходів на ринку цінних паперів на понад 2,8 млрд грн

2020-10-01 17:31

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) викрили схему легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на ринку цінних паперів.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила оборудку на понад 2,8 млрд грн на ринку цінних паперів

2020-10-01 16:31

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Служба безпеки України викрила оборудку на понад 1,8 млрд грн на ринку цінних паперів, в результат двом інвестиційним фондам заборонили торгівлю цінними паперами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1894825-s...

"Оборудку" на ринку цінних паперів майже на 3 млрд гривень: СБУ викрила зловмисників

2020-10-01 16:31

Два інвестфонди отримали заборону торгівлі цінними паперами

https://zik.ua/news/crime/oborudku_na_ry...

На ринку цінних паперів викрили шахрайську схему на 21 млн грн

2020-11-23 19:00

Тепер податківці на Запоріжжі вживають заходів щодо порушення кримінальної справи і припинення обігу \"сміттєвих\" цінних паперів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/429...

Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 56 млн грн

2021-01-26 10:00

Податківці спільно з працівниками ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486187...

Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн

2020-11-23 14:30

Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/482667...

СБУ розкрила схему несплати податків на мільйони гривень

2019-12-03 12:31

Середньомісячний тіньовий обсяг нелегальних фінансових операцій становив понад 50 млн гривень, стверджують у СБУ.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/416...

СБУ виявила схему ухилення від податків на 2,8 млрд грн

2020-10-01 20:00

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за результатами досудового розслідування заборонила торгівлю цінними паперами двом інвестфондам.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

СБУ выявила схему уклонения от налогов на 2,8 млрд грн

2020-10-01 20:00

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по результатам досудебного расследования запретила торговлю ценными бумагами двум инвестфондам.

https://korrespondent.net/business/finan...

За півроку обсяги емісії цінних паперів зменшились майже на 10 млрд грн

2019-09-03 08:00

Про це інформує НКЦПФР.

https://news.finance.ua/ua/news/-/455569...

СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

2020-10-01 16:31

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.

https://interfax.com.ua/news/general/692...

Мінфін ініціює випуск цінних паперів на обласному рівні

2018-07-26 18:02

Міністерство фінансів України має намір ініціювати зміни до Бюджетного кодексу, щоб дозволити випуск цінних паперів на обласному рівні, повідомила в.о. глави міністерства Оксана Маркарова.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

На допомогу ФОПам направили 2,8 млрд гривень - Шмигаль

2020-12-27 13:00

Гроші отримають 354 тисячі осіб, які подали відповідні заявки, зазначив прем\'єр-міністр.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/431...

Інвесторів підпустили до українських цінних паперів

2018-05-21 11:00

Парламент дозволив іноземним громадянам дистанційну купівлю українських цінних паперів через іноземного номінального утримувача

https://news.finance.ua/ua/news/-/426630...

Росія буде позбавлятися американських цінних паперів у відповідь на санкції

2018-08-13 12:00

У відповідь на нові американські санкції Росія планує продовжити продавати американські цінні папери і збільшувати розрахунки в національних валютах.

https://news.finance.ua/ua/news/-/432228...

Незаконний експорт агропродукції: СБУ розкрила шахрайську схему

2021-01-29 16:00

За фальшивими документами через фіктивні фірми за кордон вивозили великі партії волоських горіхів. Збиток на сотні мільйонів гривень.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/432...

СБУ розкрила схему розкрадання коштів в "Запоріжгазі"

2019-01-31 12:04

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили протиправний механізм, через який керівництво ВАТ \"Запоріжгаз\" завдало державі багатомільйонні збитки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативники встановили, що менеджмент \"Запоріжгазу\", блокуючим пакетом акцій якого володіє НАК \"Нафтогаз України\", \"штучно списував спожитий природний газ як...

https://www.rbc.ua/ukr/news/sbu-vskryla-...

Гутцайт: На підготовку до Олімпіади виділено 2,8 млрд гривень

2020-10-23 16:30

На підготовку українських атлетів до Олімпійських ігор наступного року з держбюджету передбачено 2,8 млрд гривень.Про це розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.\"На наступний рік передбачається виділення коштів з державного бюджету у розмірі ...

https://champion.com.ua/others/2020/10/2...

Завдавала шкоди на 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила схему в Податковій

2020-07-03 09:30

Правоохоронці викрили корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 мільярди гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/473812...